Заявление о мошенничестве от юр лица

Оглавление:

Мошенничество с участием или в отношении юридического лица

Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

  • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
  • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
  • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
  • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
  • Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
  • О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

    Статья за злодеяние

  • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
  • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
  • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
  • Заявление по факту мошенничества можно подать

  • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
  • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
  • Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
  • Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
  • При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

    Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

  • В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
  • Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
  • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
  • Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.
  • Уставном организации.
  • Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.
  • А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

  • договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
  • правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
  • финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
  • и другие документы.
  • Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон. Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

    Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

  • Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
    1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
      • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
      • сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
        • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
        • Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
        • И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
        • Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
        • Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.
        • Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

        • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
        • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
        • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
        • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.
        • Куда обращаться?

        • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.
        • Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

          Заявление о преступлении

          Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

        • Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

    Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

    На юридическое лицо

    Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

    В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

    • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
    • товарный и кассовый чек;
    • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.
    • Содержание заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

    • Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
    • Как происходит расследование?

      Для того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

    • подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
    • Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

      Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы

      Каждый неправомерный поступок, совершенный по отношению к отдельной личности или их формальному объединению в виде официального зарегистрированного юридического лица, подлежит возмездию соразмерному проступку, которое необходимо выполнять посредством органов правопорядка и правосудия, дабы законность была соблюдена, а допустимые меры воздействия не были превышены. Итак, куда писать и подавать заявление по факту мошенничества, читайте далее.

      Куда обращаться?

      Для того, чтобы справедливость взяла верх, любому пострадавшему от мошенников следует обратиться с заявлением в соответствующее органы, которые в зависимости от ситуации полномочны выполнить следующие действия:

    • полиция – установить и найти злоумышленника;
    • прокуратура – установить вину нарушителя гражданских прав и норм законности;
    • суд – определить меру пресечения и порядок её применения к нарушителю.
    • Исходя из направления деятельности, принимая решение о написании заявления по обстоятельствам, приведшим к утрате денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее:

    • Полиция занимается первичным сбором улик, доказательств и поиском злоумышленника для того, чтобы возбудить уголовное дело и передать его в прокуратуру, поэтому если преступник неизвестен, а подтверждение злого умысла отсутствует, следует обращаться именно сюда.
    • Прокуратура имеет широкие полномочия и помимо того, что расследует переданные ей полицией факты преступных действий, компетентна в проведении проверок любых организации и учреждений, если будет написано соответствующее заявление с просьбой провести аудит.
    • Когда виноватого искать не нужно, а доказательства собраны, можно миновав предшествующие этапы, перейти непосредственно к наказанию мошенника, подав исковое заявление в соответствующий орган правосудия, которому обязательно должна предшествовать попытка досудебного разрешения спора.
    • Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее.

      Образец заявления в полицию по факту мошенничества

      Как только обманутый индивид понял, что его ввели в заблуждение и данные взаймы деньги или предоставленная собственность пропали безвозвратно, следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, сотрудники которого вне зависимости от территориальной принадлежности должны принимать заявления от пострадавших граждан. Если потерпевший проживает на подведомственной отделу территории, то розыскные действия и сбор доказательств предстоит выполнить им, в противном случае все документы, включая протокол, заявление и любые дополнительные материалы будут переданы в полномочное отделение полиции.

      Для того, чтобы заявление было принято следует соблюсти некоторые формальные признаки, проще всего этого достичь, вызвав наряд полиции, чтобы сотрудники составили протокол об инциденте и под их диктовку заполнить бланк или написать все с чистого листа. Если такой возможности нет, тогда придет запомнить несколько несложных правил:

    • Написание прошения о возбуждении уголовного дела может быть выполнено от руки или напечатано любым доступным способом.
    • Заявление пишется на имя руководителя отдела полиции, в которое подается, указываемое наряду с должностью, наименованием органа правопорядка и ФИО в правом верхнем углу листа.
    • После указания адресата следует перечислить данные заявителя, включающие в себя ФИО полностью, адрес проживания и телефон для контакта.
    • Любой документ должен быть назван соответствующем образом, в данном случае посредине листа пишется «ЗАЯВЛЕНИЕ».
    • Описание любого свершившегося противоправного действия должно включать в себя дату, время и место происшествия, а также максимально подробное описание обстоятельств, которое позволило бы классифицировать инцидент именно как уголовное деяние, подлежащее отнесению к разряду мошенничества.
    • На основании изложенных обстоятельств и факта причиненного ущерба следует обратить с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье, найти виновного и возвратить похищенное имущество или деньги.
    • Все имеющиеся документальные подтверждения, в том числе аудио, фото и видеоматериалы должны быть указаны в тексте, в качестве приложений, и присовокуплены к заявлению.
    • После того как вся необходимая информация указана, необходимо собственноручно поставить подпись и дату подачи заявления.
    • У нас вы можете скачать пример заявления в полицию о мошенничестве.

      Образец заявления о мошенничестве в полицию

      Далее разберем, как происходит подача в полицию заявления о мошенничестве.

      Как подать?

      Подать заявление можно непосредственно обратившись в дежурную часть, либо вызвав сотрудников полиции на место происшествия, что особенно актуально, если требуется его осмотр и опрос очевидцев для подтверждения факта преступных действий в отношении заявителя.

      Не исключена возможность направления заявления почтовым отправлением и путем непосредственного обращения к участковому.

      Следующее видео более подробно расскажет о тонкостях составления заявления в полицию:

      Прокуратура

      Двоякая функция прокуратуры, которая относится и к правоохранительным и к судебным инстанциям, позволяет гражданам писать заявления о случаях утраты денег или имущества, минуя обращение в полицию, напрямую в соответствующее подразделение. Однако в большинстве случаев заявление в прокуратуру пишется, когда необходимо провести проверку деятельности организации или в отношении частного лица, действия которых носят мошеннический характер, но факт наличия состава преступления не установлен и не зафиксирован.

      Структура написания заявления аналогична описанной для случая обращения в полицию и для гарантированного принятия к рассмотрению должна соответствовать следующим правилам:

    • Адресатом является орган прокуратуры, а не должностное лицо, указывать которое в угловом штампе не требуется.
    • Обязательно следует указать заявителя и его контактные данные для возможности обратной связи, анонимные обращения прокуратурой не рассматриваются.
    • Если заявитель не уверен в трактовке преступления и к какой статье УК РФ его отнести, лучше воздержаться от ошибок и ограничится общими фразами о необходимости проведения проверки.
    • Не следует указывать ложную информацию или данные не соответствующие действительности, так как по всему, что изложено в заявлении будет проведена проверка, а лжесвидетельство подлежит уголовной ответственности.
    • Пример-образец заявления в прокуратуру по факту мошенничества можно скачать здесь.

      Образец заявления в прокуратуру о мошенничестве

      Подача заявления осуществляется путем непосредственной передачи ответственному лицу в соответствующем подразделении прокуратуры или отправлением его по почте.

      Суд

      Обращаться в органы правосудия имеет смысл тогда, когда заявитель может доказать факт обманных манипуляций в своем отношении, которые стали причиной утраты средств, прав или имущества и указать конкретного злоумышленника, документально обосновав его вину и наличие умысла в совершенном поступке. Прежде чем обращаться в суд необходимо попытаться урегулировать спор самостоятельно, написав претензию виновному лицу и передав её из рук в руки и получив на втором экземпляре отметку о получении, альтернативой может являться почтовое отправление заказным письмом с обратным уведомлением.

      Как написать?

      Аналогично заявлению в прокуратуру обращение в органы правосудия носит обезличенный характер и требует указания только наименования адресата, без указания конкретного лица. Указание полных контактных данных заявителя или его официального представителя (адвоката) является необходимым для обеспечения обратной связи.

      Описательная часть искового обращения помимо информации, которая описывает преступление, совершенное в отношении пострадавшего, должна включать историю и последствия взаимодействий со злоумышленником и правоохранительными органами, подтвержденные официальными документами.

      Прошение к суду, в зависимости от причины обращения, может заключаться в следующем:

      1. Истребовать сумму ущерба и неустойку с лица, совершившего мошеннические действия в отношении пострадавшего частного или юридического лица, если известен преступник и его вина доказана, также, как и ущерб.
      2. Возбудить уголовное дело и обязать правоохранительные органы выполнить расследование или доследование, если в его возбуждении отказано необоснованно.
      3. У нас вы можете скачать образец заявления в суд по факту мошенничества.

        Образец заявления в суд по факту мошенничества

        Подача заявления в суд осуществляется непосредственно вместе со всеми приложениями, включающими в себя документальные подтверждения фактов, указанных в иске в виде текстовых, аудио, видео и фотоматериалов, а также иных улик и доказательств. Учитывая массу тонкостей, связанных с судебным делопроизводством, для обращения с исковым заявлением следует обратиться к профессиональным юристам, которые помогут грамотно его составить с учетом специфики конкретного случая мошенничества.

        Заявление в прокуратуру о мошенничестве

        Мошенничество – преступление, караемое по УК РФ более сурово, чем, например, кража. Как только лицо заподозрило, что стало жертвой мошенника, ему необходимо сообщить об этом представителю властной структуры.

        Одним из адресов может быть прокуратура. Именно этот орган имеет надзорные функции.

        Для обращения в компетентный орган, понадобится образец как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве.

        Для обращения к прокурорам должно быть веское основание. Им является факт мошеннического действия. Перед тем, как сообщить прокуратуре о преступлении, необходимо самому считать совершенное мошенничеством. Для этого надо знать признаки мошеннического деяния.

        В таком преступлении обидным считается то, что с имуществом жертва расстается добровольно, без принуждения, насилия или угрозы. В момент передачи вещей собственник не осознает, что отдает ее мошеннику.

        Для завладения ценностями преступник использует обман. Он выражается:

        • в сообщении законному владельцу неправдивой информации (например, мошенник «наделяет» себя несуществующими полномочиями);
        • не сообщении о сведениях, которые должны быть доведены до жертвы (например, о стоимости, о скидках, о качестве вещи);
        • совершении действий, итогом которых является формирование у жертвы ложных представлений о событиях или каких-то обстоятельствах, в результате чего отдается ценность.
        • Мошенник может злоупотребить доверием жертвы, под воздействием которого передаются ценности. То есть преступник пользуется в своих интересах доверительным отношением к нему потерпевшего.

          Например, сразу не собирается отдавать одолженную сумму, хотя уверяет жертву об обратном.

          При определении мошеннического действия важны обстоятельства:

        • преступник действует в собственных интересах, выгодных лично для него;
        • мошенник уверен, что жертва не осознает, что ее обманывают;
        • сама жертва верит в честность виновника.
        • Факт деяния считается свершившимся с того момента, как мошенник получил ценности и у него появилась возможность ее реализовать или как-то иначе ею распорядиться (например, со времени подписания договора, а если характер ценности того не требует, то фактической передачи из рук в руки).

          Перед сообщением о мошенничестве стоит удостовериться, что это были неправомерные действия, жертва должна быть уверена в том, что ее обманули.

          В противном случае, если потерпевший на момент передачи вещей понимал, что его обманывают, но добровольно отдает ценности, а потом обвиняет в преступлении нового владельца, то жертва может стать преступником за ложные сообщения и обвинения в криминальном деянии другого.

          Куда обращаться с жалобой?

          Мошенничество тем опасно, что в момент его совершения редко кто понимает, что стал жертвой. Как только пришло осознание такого факта необходимо сразу обратиться за помощью во властные органы. Как минимум, это предотвратит появление новых жертв, или вообще остановит мошенника.

          Вовремя сообщенная информация о мошеннике и незаконном завладении ценностями может предотвратить действия по распоряжению им этой ценностью. Потом не стоит затягивать с визитом в органы.

          Сообщить о совершенном мошенничестве можно:

          Сообщить полиции стоит, если необходимо установить сведения о самом мошеннике или собрать подтверждающие его действия факты, что особенно важно, когда некоторые факты не могут быть собраны самостоятельно.

          Например, полиция может запросить необходимые документы и они должны быть предоставлены сотруднику.

          Главная функция прокуратуры – надзор, то есть проведение комплекса проверочных мероприятий с целью выявления нарушений законодательства другими органами (например, полицией).

          Именно прокурорские работники могут проводить проверки (в том числе и в организациях, если того требуют обстоятельства или есть соответствующее заявление).

          Прокуратура и полиция могут работать в тесном тандеме, когда для подтверждения одного и того же факта проводятся розыскные мероприятия полицейскими и проверки прокурорами.

          Если потерпевший уверен в самом факте обмана, с помощью которого его лишили собственных ценностей и знает, кто виновен в этом, то может написать заявление в суд с просьбой изъять переданное имущество.

          Перед этим стоит попросить виновника вернуть вещи. Именно суд вправе признавать, например, сделки ничтожными, а документы недействительными.

          При этом если в ходе процесса у судьи возникают подозрения, что действия виновного носят криминальный характер, то дело передается в следственные органы для проверки.

          Законодательное регулирование

          Общие требования к тексту и форме обращения содержаться в законах:

        • от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
        • от 17.01.1992 г. № 2202-I «О прокуратуре РФ».
        • Порядок рассмотрения жалоб и других сообщения подробно раскрыт в инструкции, принятой приказом Генпрокурора РФ от 30.01.2013 г. № 45.

          Важно перед оформлением сообщения ознакомится с этими актами. Тогда шансы на быстрое реагирование прокурорских работников на сообщение увеличиваются. Ведь правильно оформленное заявление будет понятно им и быстро принято в работу.

          Образец заявления в прокуратуру о мошенничестве

          Чтобы сообщить о криминальном действии, необходимо написать заявление. Образец заявления в прокуратуру о мошенничестве законодательно не установлен.

          Перед написанием заявления стоит просмотреть страницы официального сайта прокурорского органа, куда намеревается отправить обращение.

          При личном приеме у прокурора, можно уточнить не ясные моменты и получить ответы на интересующие вопросы.

          Как написать правильно?

          Форма изложения заявления – произвольная.

          Но при этом необходимо соблюсти общие требования к юридическим документам:

        • текст излагается последовательно и логично, он должен легко восприниматься читающим;
        • недопустимо включать в него оскорбительные или нецензурные выражения, вообще эмоциональные выражение – простое изложение фактов и просьб;
        • нельзя угрожать виновнику в заявлении;
        • факты, действия, события излагаются в хронологической последовательности, как они наступили или совершались;
        • если, по мнению жертвы, какие подробности могут иметь значение для поиска виновника или установления иных обстоятельств, то такие сведения должны быть отражены в сообщении;
        • для подтверждения незаконности совершения, например сделки, хорошо указать, какие нормы законов были нарушены по мнению потерпевшего (это может служить дополнительным основанием для проведения прокурорской проверки в будущем).
        • Важным требованием к заявления является то, что должно быть понятно, кем оно написано.

          Потому при направлении сообщения в прокуратуру в тексте стоит прописать ФИО и адрес для связи сотрудников с обратившимся к ним лицом.

          Анонимные заявления рассматриваются, обстоятельства могут проверяться, но вот возбудить уголовное дело, например, по такому сообщению нельзя. Потому для скорейшего реагирования указывать свои персональные данные необходимо.

          К заявлению прикладываются любые документы, вещи, иные материалы, которые могут помочь прокуратуре (доказательства), если они имеются у жертвы мошенника.

          Это могут быть:

        • документы;
        • фотографии;
        • видео- и иные носители информации;
        • скрин интернетовской страницы (например, с перепиской);
        • вещи преступника или то, что им передано взамен полученной ценности (например, расписки).
        • Как правильно написать заявление в полицию о мошенничестве? Образец тут.

          Содержание

          Текст заявления в прокуратуру о мошенничестве должен содержать следующие данные:

        • к кому оно обращено (указывается наименование прокуратуры или можно обратиться к прокурору региона);
        • кем написано (прописываются ФИО, минимум, но лучше указать паспортные данные и адрес проживания);
        • излагаются подробно все факты по делу (соблюдая их хронологию);
        • указывается кто совершил действия, а если персона виновного не известна, то любая информация о мошеннике (для ускорения его поиска);
        • просьбы заявителя (принять меры по изъятию ценностей, провести проверку, а если требуется, то обеспечить защиту жертве);
        • подпись обратившегося лица и дата написания.
        • Передать заявление можно:

        • через канцелярию прокуратуры;
        • с помощью услуг Почты России;
        • курьером;
        • на электронный адрес прокуратуры;
        • через официальный сайт (по специальной вкладке для обращений и сообщений о криминальных действиях).
        • При направлении заказного письма, если к заявлению приложены документы или вещи, лучше составить их опись.

          При передаче сообщения через канцелярию стоит подготовить два экземпляра заявления:

        • один отдать в канцелярию;
        • на втором сотрудник проставит отметку о получении.
        • Образец, как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве, может быть размещен на сайте прокуратуры.

          Обязательно пример должен содержать:

        • правильное наименование прокурорского органа (особенно, если он размещен на сайте);
        • четко выраженные структурные части текста (вводная, основная, заключительная);
        • четко изложенную просьбу;
        • перечень необходимых данных самого заявителя для направления ответа;
        • перечень возможных приложений (чтобы заявитель на эмоциях не забыл о таких важных материалах);
        • предупреждение о недопустимости предоставлять ложную информацию (о возможной ответственности за это по УК РФ).

        Какая статья УК РФ за мошенничество в интернете? Читайте здесь.

        Какая сумма считается особо крупным размером мошенничества? Подробности в этой статье.

        Сообщить в прокуратуру о мошенничестве важно как можно быстрее после осознания факта обмана.

        Образец заявления в прокуратуру о мошенничестве тут.

        Если самостоятельно написать заявление затруднительно, то лучше обратиться к юристам за помощью. Это позволить изложить факты как можно полнее, опустить лишние эмоции по тексту и не нарушить закон самому потерпевшему, например, при сообщении ложной информации.

        На видео о схемах мошенничества

        Подозрение в мошенничестве юридического лица, обратившегося в суд

        здравствуйте.Такой вопрос-сбытовая компания подала в суд иск о взыскании задолженности за электро энергию, за 1000 квт., в сумме 5750 руб/пять тысяч семьсот пятьдесят руб./. Тариф составляет 1.95 коп.,/квт /один рубль девяносто пять коп/., То есть сумма составляет 1950 руб. /одна тысяча девятсот пять лесят руб./, В иске фигурировала только сумма задолженности!. ни пеней ни штрафов нет. Суд же удовлетворил требования сбытовой компании и взыскал всю сумму в полном объёме! Но если бы рассматривался существующий тариф -1.95 коп., то и задолженности бы не существовало. Так-как к выплате со стороны ответчика причиталось 3350 руб.,Так-как истцом было указано что остальная сумма была уплачена до искового рассмотрения. Можно ли рассматривать действия сбытовой компании как факт мошенничества и на основании этого подать заявление в прокуратуру о факте мошенничества.Спасибо.

        Ответы юристов (1)

        Добрый день, Герман.​

        Можно ли рассматривать действия сбытовой компании как факт мошенничества и на основании этого подать заявление в прокуратуру о факте мошенничества.

        Прокуратура не уполномочена проводить доследственные проверки по заявлениям о преступления, возбуждать и расследовать уголовные дела.

        Относительно поданного искового заявления необходимо было подготовить и предоставить в суд мотивированное возражение с расчетами ответчика.

        В случае подачи заявления о мошенничестве в органы внутренних дел с вероятностью 99 % будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на наличие гражданско-правовых отношений.

        Решение суда по исковому заявлению можно обжаловать в порядке и сроки, установленные ГПК РФ.

        Ищете ответ?
        Спросить юриста проще!

        Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

        Образец заявления в полицию о мошенничестве от юридического лица

        Найденный образец обращения послужит, чтобы найти время для правки конечного экземпляра заявления. Любой документ имеет обязательные пункты для данных. Чтобы внести их в соответствии с нормами необходимо вникнуть в правила. Быстрее всего сделать это изучив пример, расположенный ниже.

        Если Вы нашли неправильные сведения или неточность, просим сообщить авторам о ошибочных в виде коммента в конце. Следует знать, что юриспруденция не стоит на месте и большиство заявлений продолжают быстро становиться устаревшими. Всегда нужно сверять современность изложенных в них норм закона.

        Может быть, какие-то нормы уже отменены.

        Образец заявления в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

        К сожалению, нередки обращения людей с просьбами о написании заявлений в полицию о возбуждении уголовного дела по тому или иному основанию (мошенничество, побои, причинение телесных повреждений и др.). Ниже приведен образец как раз такого заявления о возбуждении уголовного дела по факту неоднократных мошеннических действий.

        Обратившись к нам, Вы всегда можете рассчитывать на помощь в составлении подобных заявлений, а также на консультационную помощь и консультационное сопровождение по таким делам.

        Управление по борьбе с экономическими преступлениями
        ГУВД по Новосибирской области
        (г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 78)

        1. Крец Ирины Ивановны
        г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
        телефон _________

        2. Петровой Елены Николаевны
        г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
        телефон _________

        3. Сидоровой Татьяны Владимировны
        г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
        телефон _________

        4. Лукиной Оксаны Александровны
        г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
        телефон _________

        5. Нефедова Николая Петровича
        г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
        телефон _________

        ЗАЯВЛЕНИЕ
        (в порядке ст. 141 УПК РФ)
        о возбуждении уголовного дела

        Просим возбудить уголовное дело в отношении Ивановой Натальи Владимировны, 23 августа 1975 г.р., по фактам неоднократного совершения ей мошеннических действий с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) по следующим основаниям.

        I. Эпизоды с потерпевшей Петровой Е.Н.

        Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Петровой Е.Н. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя четыре кредита на общую сумму 1 510 000 (один миллион пятьсот десять тысяч) рублей в четырех банках г. Новосибирска с тем условием, что денежные суммы по этим кредитам Петрова Е.Н. по выдаче их банками незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по каждому из этих кредитов самостоятельно, т.о., полученные кредиты никаким образом Петрову Е.Н. не обременят.
        Конкретно Петрова Е.Н., поддавшись уговорам Ивановой Е.В., взяла следующие кредиты:
        1. в марте 2008 года – автокредит на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15).

        В настоящее время банк переименован в ОАО КБ «Открытие».
        На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Петровой Е.Н. автомобиль Тойота Камри (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Петрова Е.Н. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

        2. в апреле 2008 года – кредит на сумму 110 000 (сто десять тысяч) рублей в ЗАО «Джи Мани Банк» (г. Новосибирск, Красный проспект, д.163)
        3. в апреле 2008 года – кредит на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей в ОАО Банк «Русский стандарт» (г. Новосибирск, ул. Ленина, 52)
        4. в июле 2008 года – кредит на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей в ОАО Банк «Движение» (г. Новосибирск, ул. К.Маркса, 41).

        В настоящее время банк переименован в ОАО КБ Восточный экспресс банк.

        Копии указанных кредитных договоров прилагаются к настоящему заявлению.

        В подтверждение получения от Петровой Е.Н. указанных денежных средств и обязательства самостоятельного возврата кредитов банкам Иванова Е.В. выдала Петровой Е.Н. соответствующие расписки (прилагаются к настоящему заявлению).

        Однако, уже с октября месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по всем четырем кредитам, до настоящего времени по ним не рассчитывается и не имеет намерения это делать.
        Т.о., Иванова Е.В. обманула Петрову Е.Н. , забрав себе полученные последней от банков деньги не имея намерение их отдавать. В настоящее время долг по всем кредитам без учета процентов за пользование ими составляет 1 510 000 (один миллион пятьсот десять тысяч) рублей. Автомобиль Тойота Камри Иванова Е.Н. продала в декабре 2008 года, деньги ни Петровой Е.Н. , ни банку в счет возврата кредита не отдала.

        На многократные просьбы Петровой Е.Н. вернуть ей деньги или погасить кредит банкам Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом.

        Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Петровой Е.Н. в настоящее время составляет более 1 510 000 рублей (поскольку за пользование денежными средствами, полученными в кредит, необходимо платить проценты). Для Петровой Е.Н. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 6 000 рублей она не имеет.
        В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Петровой Е.Н. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба гражданину).

        II. Эпизод с потерпевшей Крец И.И.

        Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Крец И.И. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя кредит на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в банке в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул.

        Челюскинцев, 15) с тем условием, что денежную сумму по этому кредиту Крец И.И. по выдаче их банком незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по этому кредиту самостоятельно, т.о., полученный кредит никаким образом Крец И.И. не обременит. На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Крец И.И. автомобиль Тойота Харриер (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Крец И.И. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

        В подтверждение получения Ивановой Е.В. от Крец И.И. указанных денежных средств и данного Ивановой Е.В. обещания Крец И.И. самостоятельно вернуть этот кредит банку к настоящему заявлению прилагается аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося между Ивановой Е.В. и Крец И.И. в конце апреля 2009 года и расшифровка данной аудиозаписи.

        Не смотря на свои обещания, начиная с сентября месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по указанному автокредиту, сняв с себя, т.о., ответственность перед Крец И.И. за их возврат. В настоящее время долг по кредиту без учета процентов за пользование им составляет 1 174 000 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей.

        На многократные просьбы Крец И.И. вернуть банкам кредиты Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Сам автомобиль Тойота Харриер, со слов Ивановой Е.В., у неё тоже украли.

        Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Крец И.И. в настоящее время составляет 1 174 000 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей. Для Крец И.И. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в ________________ рублей она не имеет.

        В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Крец И.И. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

        III. Эпизод с потерпевшей Сидоровой Т.В.

        Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Сидоровой Т.В. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя кредит на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в банке в ОАО «БИНБАНК» (г. Новосибирск, ул.

        Нижегородская, 4) с тем условием, что денежную сумму по этим кредитам Сидорова Т.В. по выдаче их банком незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по этому кредиту самостоятельно, т.о., полученный кредит никаким образом Сидорову Т.В. не обременит. На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Сидоровой Т.В. автомобиль Тойота Корона Премио (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Сидорова Т.В. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

        В подтверждение получения Ивановой Е.В. от Сидоровой Т.В. указанных денежных средств и данного Ивановой Е.В. обещания Сидоровой Т.В. самостоятельно вернуть этот кредит банку могут быть допрошены свидетели.

        Не смотря на свои обещания, начиная с мая месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по указанному автокредиту, сняв с себя, т.о., ответственность перед Сидоровой Т.В. за их возврат. В июне 2008 года Сидоровой Т.В. прислали из ОАО «БИНБАНК» требование вернуть сумму кредита и уплатить проценты за пользование им в размере 587 658 руб. 07 коп.

        На многократные просьбы Сидоровой Т.В. вернуть банкам кредиты Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Сам автомобиль Тойота Корона Премио со слов Ивановой Е.В. продан.

        Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Сидоровой Т.В. в настоящее время составляет 587 658 руб. 07 коп. (пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь руб. 07 коп.

        Для Сидоровой Т.В. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 10 000 рублей она не имеет.

        В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Сидоровой Т.В. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

        IV. Эпизод с потерпевшей Лукиной О.А.

        Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Лукиной Т.Д, воспользовалась доверием последней и уговорила её выступить своим поручителем по кредиту в банке в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15) на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, пояснив при этом, что данное поручительское обязательство является абсолютной формальностью, она по кредиту рассчитается без всяких проблем и, Кроме того, вторым и основным поручителем по кредиту будет не Лукина О.А. , а другой человек, т.о., Лукина ничем не рискует и никто с неё никаких денег спрашивать не будет.

        8 июня 2007 года Лукина О.А. по просьбе Ивановой Е.В. приехала в ОАО «Русский банк Развития» по указанному адресу и подписала переданный ей Ивановой Е.В. договор поручительства, не читая его. Ни с одним банковским работником она При этом не общалась.

        На вопрос Лукиной О.А. о том, почему отсутствует основной поручитель, Иванова Е.В. ответила, что основной поручитель уже все необходимые документы подписал. В этот же день Иванова Е.В. получила в банке в ОАО «Русский банк Развития» кредит на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Как позже выяснилось, единственным поручителем по данному кредитному обязательству выступила Лукина О.А.

        Не смотря на свои обещания Лукиной О.А. , Иванова Е.В. с конца 2008 года перестала вносить платежи в счет возврата кредита. С февраля 2009 года ОАО «Русский банк Развития» предъявляет к Лукиной О.А. , как к единственному поручителю, требования о возврате выданного Ивановой Е.В. кредита на сумму 1 311 006 руб.

        79 коп. (один миллион триста одиннадцать тысяч шесть рублей 79 коп.). Судебный приказ о взыскании задолженности прилагается к настоящему заявлению.

        На многократные просьбы Лукиной Т.А. вернуть банку кредит Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Лукиной Т.А. в настоящее время составляет 1 311 006 руб.

        79 коп. (один миллион триста одиннадцать тысяч шесть рублей 79 коп.). Для Лукиной Т.А. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 23 000 рублей она не имеет.
        В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Лукиной Т.А. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

        V. Эпизод с потерпевшим Нефедовым Н.П.

        Иванова Е.В., войдя в доверительные отношения с Нефедовым Н.П., пообещала оказать ему помощь в приобретении автомобиля, а именно гарантировала предоставление автокредита банком, в котором у неё есть «свои люди», подыскание заявленного автомобиля и его оформление на Нефедова Н.П. За свои услуги Иванова Е.В. потребовала с Нефедова Н.П. денежную сумму в 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

        Еще 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей Иванова Е.В. потребовала у Нефедова Н.П. в качестве аванса за автомобиль. Поверив Ивановой Е.В., Нефедов Н.П. передал ей требуемые деньги на общую сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Внесение денежных средств было оформлено через юридическое лицо ООО «АвтоЛайв», что окончательно усыпило бдительность Нефедова Н.П.

        Через несколько дней Иванова Е.В. сообщила Нефедову Н.П., что в предоставлении кредита ему отказано. На требование Нефедова Н.П. вернуть деньги в 150 000 рублей Иванова Е.В. по настоящее время отвечает отказом.

        Т.о., сумма ущерба, причиненного потерпевшему Нефедову Н.П. действиями Ивановой Е.В. составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Для Нефедова Н.П. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 14 200 рублей он не имеет.

        В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Нефедова Н.П. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

        На основании изложенного просим рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Ивановой Елены Владимировны по вышеизложенным фактам неоднократного совершения ей мошеннических действий с причинением значительного ущерба гражданам (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

        Приложение:
        1. Кредитный договор с банком ОАО «Русский банк Развития» (Условия предоставления кредита) (потерпевшая Петрова Е.Н. )
        2. Выписка по лицевому счету Петровой Е.Н. в «Русский банк Развития» («РБР»)
        3. Требование банка о погашении задолженности от 15 декабря 2008 года и справка ОАО «Русский банк Развития» о задолженности по кредиту
        4. Кредитный договор с банком ЗАО «Джи Мани Банк» (потерпевшая Петрова Е.Н. )
        5. Платежные поручения о перечислении денежных средств от имени Петровой Е.Н. в счет погашения задолженности перед банком ЗАО «Джи Мани Банк»
        6. Письмо от ЗАО «Джи Мани Банк» к Петровой Е.Н. о необходимости погасить задолженность
        7. Доверенность от Петровой Е.Н. на имя Ивановой Е.В.
        8. График платежей по возврату кредита по договору с банком ОАО Банк «Русский стандарт» (потерпевшая Петрова Е.Н. )
        9. Платежные поручения о перечислении денежных средств в ОАО Банк «Русский стандарт» от супруга Ивановой Е.В. Иванова Р. В. счет погашения задолженности Петровой Е.Н. (3 шт.)
        10. Заявление о выдаче судебного приказа от ОАО Банк «Русский стандарт»
        11. Кредитный договор с банком ОАО Банк «Движение» (в виде заявления – оферты) (потерпевшая Петрова Е.Н.)
        12. Выписка по лицевому счету в банке ОАО Банк «Движение»
        13. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 14 марта 2008 года
        14. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 7 апреля 2008 года
        15. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 26 апреля 2008 года
        16. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 17 июля 2008 года
        17. Кредитный договор с банком «Русский банк Развития» («РБР») (потерпевшая Крец И.И. )
        18. Копия доверенности от Петровой Е.Н. на имя Ивановой Е.В.
        19. Копия доверенности от Крец И.И. на имя Ивановой Е.В.
        20. Аудиозапись телефонного разговора между Ивановой Е.В. и Крец И.И. и расшифровка данной аудиозаписи
        21. Судебный приказ о взыскании задолженности по кредитному договору
        22. Квитанции в внесении денежных средств (2 шт.)

        Смотрите еще:

        • Приказы о внеурочной деятельности по фгос Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 Тутаевского муниципального района ФГОС ФГОС Нормативно-правовые документы Федеральный уровень Региональный уровень Приказ Департамента образования Ярославской области […]
        • Определение документа заявление Виды документов История делопроизводства Инструкция по делопроизводству Должностная инструкция Адресат и адресование документа Согласование документа Подпись Печать Отметки на документе Документ возник, прежде всего, […]
        • Как оформить цветок для мужчины Цветы мужчин. Какие цветы можно подарить мужчине? Какие цветы мужчине можно подарить? «Мужских» цветов не так много, но есть такие, которые дарят мужчинам. Маленький цветочный список перед вами: Хризантемы. Розы. Гвоздики. […]
        • Кредит под залог земельного участка в втб 24 Ипотечный кредит на строительство дома под залог земельного участка Земельный участок принято считать выгодным вложением средств. Но нередко встречается такая ситуация, когда средств хватает исключительно на землю, а на строительство дома […]
        • Разводы в таганроге Расторжение брака в Таганроге На данной странице собраны только варианты развода через ЗАГС. Расторжение брака по обоюдному согласию через ЗАГС Для этого должны быть выполнены условия: Согласие супругов Отсутствие общих детей […]
        • Пособия по оказанию первой медицинской помощи Основы первой медицинской помощи (М. А. Морозов, 2013) В учебном пособии в доступной форме рассматриваются различные вопросы по оказанию первой медицинской помощи. Многие разделы книги предваряются анатомо-физиологическими сведениями, что […]
        • Детские пособия в димитровграде Детские пособия в Ульяновске и Ульяновской области в 2018 году Кроме того, во всех субъектах работают программы, утвержденные федеральным законодательством. Разберем , кто и на какие льготы может рассчитывать. Как региональные власти […]
        • Доверенность на участие в суде от физического лица Подробное руководство, как составить доверенность на представление интересов физического лица в суде В гражданском или арбитражном иске, в административном или уголовном деле интересы и истца, и ответчика могут представляться поверенным: […]