Полномочия совета директоров в ооо

Порядок избрания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ООО

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ООО

Процедура избрания совета директоров (наблюдательного совета) может быть инициирована двумя способами в зависимости от того, по чьей инициативе осуществляется данная процедура.

(процедуру инициирует уполномоченный орган)

(процедуру инициируют уполномоченные лица или органы)

1. Принятие решения о проведении общего собрания участников по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета) ООО

Переход к этапу 2

1. Направление требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета) ООО

2. Получение обществом требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

3. Рассмотрение требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

4. Принятие на основании требования решения о проведении

или об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ООО О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСУ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО

Направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

После направления уведомления процедура по подготовке, созыву и проведению общего собрания по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета) может быть реализована по двум вариантам.

ВАРИАНТ 1. Если после получения уведомления участники общества не желают направлять (предъявлять) предложения или если общество их не получило, то переходим к этапу 5.

ВАРИАНТ 2. Если участники желают их направить (предъявить), то необходимо перейти к этапу 3.

НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ООО ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Направление предложений о включении дополнительных вопросов в повестку общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета)

Переход к этапу 4

2. Направление предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров ООО

3. Направление предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров и о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет)

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

1. Получение обществом предложений

2. Рассмотрение предложений участников общества

3. Принятие решения по результатам рассмотрения предложений

Переход к этапу 5

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ООО

В форме совместного присутствия

В форме заочного голосования

1. Регистрация участников ООО, прибывших для участия в общем собрании участников ООО по вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета)

2. Открытие общего собрания участников по вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета), выборы председательствующего и организация ведения протокола

3. Внесение участниками ООО дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания по

вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета)

4. Утверждение повестки дня общего собрания участников ООО по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета)

5. Принятие на общем собрании участников решений по вопросу повестки дня об избрании совета директоров (наблюдательного совета)

1. Проведение общего собрания участников по вопросу повестки дня об избрании совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования (опросным путем)

2. Принятие на общем собрании участников решений по вопросу повестки дня об избрании совета директоров (наблюдательного совета)

3. Занесение результатов голосования в протокол общего собрания участников ООО по вопросу повестки дня об

избрании совета директоров (наблюдательного совета) ООО

4. Направление участникам ООО копий протокола общего собрания по вопросу повестки дня об избрании совета директоров (наблюдательного совета)

6. Занесение результатов голосования в протокол общего собрания участников ООО по вопросу повестки дня об избрании совета директоров (наблюдательного совета) ООО

7. Направление участникам ООО копий протокола общего собрания по вопросу повестки дня об избрании совета директоров (наблюдательного совета)

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ООО

1.1. Принятие решения о проведении общего собрания участников по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета) ООО

— ст. 32, п. 2 ч. 2 ст. 33, ст. 34, абз. 1 п. 2 ст. 35, п. 2 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО);

— п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО);

— п. п. 1.1.1, абз. 2 п. 21 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее — Кодекс корпоративного управления).

Возможность образования совета директоров (наблюдательного совета), а также порядок его образования и порядок прекращения полномочий определяются уставом ООО (абз. 2 п. 2 ст. 32 Закона об ООО).

В случае если совет директоров (наблюдательный совет) в обществе уставом не предусмотрен, до его избрания необходимо внести соответствующие изменения в устав общества, поскольку п. 2 ст. 12 Закона об ООО предусматривает обязательное указание в уставе общества сведений об органах управления.

Сведения о совете директоров (наблюдательном совете), которые должны быть указаны в уставе ООО

Обязательные сведения (п. 3 ст. 89 ГК РФ, п. 2 ст. 12, п. 2 ст. 32 Закона об ООО):

— компетенция. Перечень вопросов, входящих в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета), установлен п. 2.1 ст. 32 Закона об ООО;

— порядок избрания и прекращения полномочий;

— порядок принятия решений (включая информацию о вопросах, решение по которым принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов);

— порядок деятельности совета.

— права и обязанности членов совета;

— требования, предъявляемые к членам совета.

Пунктом 2 ст. 32 Закона об ООО установлено требование, согласно которому члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) (п. 2 ст. 32 Закона об ООО).

Закон об ООО не устанавливает требований к членам совета директоров (наблюдательного совета). Уставом ООО могут быть предусмотрены такие требования.

Орган, к компетенции которого относится образование совета директоров (наблюдательного совета) ООО

Законом об ООО императивно не определен орган, к компетенции которого относится образование совета директоров (наблюдательного совета) ООО, поскольку согласно абз. 2 п. 2 ст. 32 Закона об ООО общество вправе самостоятельно выбирать порядок образования данного органа. Так, уставом может быть предусмотрена возможность не избрания, а назначения совета директоров (наблюдательного совета) общим собранием участников либо самими участниками единолично.

Далее мы будем рассматривать вариант, при котором совет директоров (наблюдательный совет) избирается общим собранием участников.

В отличие от Закона об АО Законом об ООО в императивном порядке не установлен срок, на который избирается совет директоров (наблюдательный совет), — он может быть предусмотрен уставом общества. В связи с этим совет директоров (наблюдательный совет) может быть образован на очередном или внеочередном общем собрании участников общества.

В рамках подготовки к проведению очередного или внеочередного общего собрания участников ООО исполнительный орган общества (абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об ООО) или совет директоров (наблюдательный совет) (если он сформирован и уставом общества к его компетенции отнесен созыв общего собрания) принимает решение о созыве общего собрания участников.

Порядок принятия решения о проведении собрания

1. Если вопрос об образовании совета директоров ООО планируется рассмотреть в рамках очередного общего собрания участников, порядок принятия решения о проведении собрания по данному вопросу соответствует порядку принятия решения о проведении очередного общего собрания участников ООО

2. Если вопрос об образовании совета директоров ООО планируется рассмотреть в рамках внеочередного общего собрания участников ООО, порядок принятия решения о проведении собрания по данному вопросу соответствует порядку принятия уполномоченным органом решения о проведении внеочередного общего собрания участников ООО

Содержание решения о проведении общего собрания участников ООО

1. Дата, место, время собрания (в случае проведения собрания в форме заочного голосования в решении указывается только дата).

Дата внеочередного общего собрания участников ООО должна быть определена с учетом 30-дневного срока для направления уведомления о проведении общего собрания участников ООО.

Дата очередного общего собрания участников ООО должна соответствовать дате, установленной уставом. Если уставом определен только период, в течение которого должно быть проведено собрание, точную дату может самостоятельно определить созывающий орган.

2. Форма собрания.

Общее собрание участников ООО может быть проведено в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования (опросным путем).

В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 12 Закона об ООО устав общества должен содержать в том числе сведения о порядке принятия решений органами общества. В связи с этим возможность проведения внеочередного собрания участников ООО в форме заочного голосования должна быть предусмотрена в уставе общества.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 38 Закона об ООО внутренним документом общества должен регулироваться порядок проведения заочного голосования. Этот порядок должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования с необходимой информацией и материалами, возможность внесения предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

3. Повестка дня собрания.

Вопрос 1. О прекращении полномочий совета директоров (Если вопрос об избрании совета директоров выносится на рассмотрение общего собрания до окончания срока полномочий прежнего совета директоров).

4. Порядок уведомления участников о созываемом собрании.

По общему правилу уведомление о созыве общего собрания направляется заказным письмом по адресам, указанным в списке участников общества (ст. 36 Закона об ООО). Уставом общества может быть предусмотрен иной порядок уведомления.

5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дата окончания приема бюллетеней (в случае проведения собрания в форме заочного голосования).

6. Информация (материалы), подлежащая представлению участникам ООО по вопросу образования совета директоров ООО.

7. Форма и текст бюллетеня (если голосование осуществляется бюллетенями).

1.2. Направление требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета) ООО

— п. 2.2 ст. 32 и абз. 1 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО);

— ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО);

— п. п. 2.1, 2.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее — Положение N 12-6/пз-н).

Вопрос об образовании совета директоров ООО может быть вынесен на рассмотрение общего собрания участников ООО по требованию лиц, которые согласно Закону об ООО имеют право требовать проведения общих собраний участников ООО.

Порядок направления требования о проведении собрания

Аналогичен порядку направления требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО

Содержание требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета) ООО

Закон об ООО не регламентирует содержание требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО. Статья 55 Закона об АО содержит соответствующие положения относительно внеочередного собрания акционеров. Их анализ позволяет сделать вывод о возможности применения данных норм к требованию о проведении внеочередного общего собрания участников ООО.

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников ООО должно содержать:

1. Указание на форму проведения созываемого собрания (совместное присутствие или заочное голосование (опросным путем)).

Заочное голосование возможно, только если в уставе предусмотрено проведение собрания опросным путем, а также утвержден внутренний документ, регламентирующий порядок проведения собрания в такой форме (п. 3 ст. 38 Закона об ООО). Отсутствие в уставе или внутреннем документе такого порядка проведения собрания может являться основанием для признания недействительными решений, принятых на нем.

Подробнее см.: Постановление ФАС Уральского округа от 29.03.2007 N Ф09-2415/07-С4 по делу N А60-12048/05, Постановление ФАС Московского округа от 13.06.2006 N КГ-А40/4576-06 по делу N А40-52276/05-81-332, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.07.2005 N А33-7005/03-С1-Ф02-3089/05-С2.

2. Формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня.

Вопрос 2. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

3. Подпись лица (председателя органа), требующего проведения собрания.

4. Сведения о лице или органе, требующем проведения собрания, и его подпись.

Кто направляет требование

Информация, которую должно содержать требование

1. Единоличный исполнительный орган

Ф.И.О., ИНН и ОГРНИП

Наименование, ИНН, ОГРН

2. Коллегиальный исполнительный орган

Данные о принятом коллегиальным исполнительным органом решении, на основании которого направляется требование о проведении общего собрания участников (номер и дата протокола)

3. Совет директоров (наблюдательный совет)

4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия, созданная в ООО

Данные о решении, на основании которого направляется требование о проведении общего собрания участников (номер и дата протокола)

Паспортные данные; номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов

Наименование, ИНН, ОГРН, номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов

6. Участники (участник) общества

Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет

Данные свидетельства о рождении; паспортные данные законного представителя

Наименования, ИНН, ОГРН

Из буквального толкования п. 2 ст. 35 Закона об ООО следует, что требовать созыва внеочередного общего собрания может только группа участников ООО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. Поэтому один участник ООО, пусть и обладающий не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, не вправе требовать созыва собрания.

Однако анализ судебной практики свидетельствует об обратном. Участник ООО, обладающий не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, вправе требовать созыва собрания. Подробнее см.: Постановление ФАС Уральского округа от 25.08.2005 N Ф09-2663/05-С5 по делу N А34-7974/04, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.12.2009 по делу N А45-2333/2009, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.02.2011 по делу N А42-393/2010, Постановление ФАС Уральского округа от 09.10.2007 N Ф09-8253/07-С4 по делу N А50-3745/2007-Г13.

Кроме того, Конституционный Суда РФ установил, что положения п. 2 ст. 35 Закона об ООО не противоречит Конституции РФ. Эта позиция основана на Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999. В п. 17 этого Постановления указано, что, поскольку в силу ст. 10 Закона об ООО решающим обстоятельством, дающим право на обращение в суд с заявлением об исключении участника из общества, является размер доли в уставном капитале общества, правом на обращение в суд с таким требованием обладают не только несколько участников, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного капитала общества, но и один из них при условии, что его доля в уставном капитале составляет десять процентов и более.

Подробнее см.: Вопросы судебной практики: Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью

Рекомендуется также включать в требование о проведении внеочередного общего собрания участников следующую информацию:

5. Дата, место и время собрания (в случае проведения собрания в форме заочного голосования в требовании указывается только дата).

Дата проведения собрания должна быть выбрана таким образом, чтобы общество могло соблюсти 30-дневный срок для направления участникам общества уведомления о его проведении.

Общее собрание проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом. Общее собрание рекомендуется проводить в месте, доступном для всех участников общества (п. 2.9 Положения N 12-6/пз-н).

Если в уставе предусмотрено проведение общего собрания в месте, отличном от места нахождения общества, рекомендуется учитывать интересы участников и их возможность лично принять участие в собрании (абз. 2 п. 21 гл. I части «Б» Кодекса корпоративного управления).

6. Обоснование необходимости рассмотрения каждого из предлагаемых вопросов.

7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дата окончания приема бюллетеней (в случае проведения собрания в форме заочного голосования (опросным путем)).

8. Порядок сообщения участникам о проведении общего собрания участников ООО.

9. Информация (перечень материалов), подлежащая предоставлению участникам ООО при подготовке к собранию.

10. Форма и текст бюллетеня, если голосование осуществляется бюллетенями.

Документы, прилагаемые к требованию о проведении общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

Какие документы должны быть приложены

— Список кандидатов, предлагаемых на включение в список на голосование по вопросу образования совета директоров ООО;

— согласие кандидатов на выдвижение их в совет директоров ООО;

— документы, прилагаемые к требованию о проведении общего собрания участников ООО, подтверждающие право лица на подписание данных требований

Другие уполномоченные органы (лица)

Документы, прилагаемые к требованию о проведении общего собрания участников ООО, подтверждающие право лица на подписание данных требований

Документы, прилагаемые к требованию о проведении общего собрания участников ООО

1.2.1. Получение обществом требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

— п. 2 ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

— п. 2.5 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Порядок получения требования о проведении собрания

Аналогичен порядку получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО

1.2.2. Рассмотрение требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

— п. 2 ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО).

В течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников орган, в компетенции которого находятся вопросы подготовки, созыва и проведения общего собрания, обязан рассмотреть это требование и принять решение о проведении или об отказе в проведении общего внеочередного общего собрания (п. 2 ст. 35 Закона об ООО).

Органами, уполномоченными на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников, могут быть:

1) единоличный исполнительный орган (абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об ООО);

2) совет директоров (наблюдательный совет) (пп. 10 п. 2.1 ст. 32 Закона об ООО).

Если требование направлено участниками ООО и содержит кандидатуры, которые подлежат избранию в совет директоров, то орган, в компетенции которого согласно уставу ООО находится вопрос подготовки, созыва и проведения общих собраний участников, обязан рассмотреть предложенные кандидатуры и принять решение о включении их в список кандидатов или об отказе во включении.

В процессе рассмотрения устанавливается следующее:

— вправе ли лицо или орган, предъявивший требование о проведении внеочередного общего собрания участников, предъявлять такое требование в соответствие с Законом об ООО и уставом;

— соблюден ли порядок предъявления (направления) требования о проведении общего собрания участников, предусмотренный уставом или внутренним документом ООО, регулирующим деятельность общего собрания участников;

— относятся ли вопросы, предложенные к рассмотрению на внеочередном общем собрании участников, к компетенции общего собрания участников;

— отвечают ли предложенные в совет директоров кандидатуры требованиям, предусмотренным уставом ООО или внутренним документом общества, регламентирующим деятельность совета директоров (в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) уже создан).

Только после установления перечисленных обстоятельств орган, в компетенции которого согласно уставу общества находится вопрос подготовки, созыва и проведения общего собрания участников, принимает решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в проведении собрания.

1.2.3. Принятие на основании требования решения о проведении или об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

— ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО);

— п. 1.1.1, абз. 2 п. 21 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее — Кодекс корпоративного управления).

примечание. Согласно абз. 6 п. 4 введения к Кодексу корпоративного управления положения данного документа могут применять, в частности, общества с ограниченной ответственностью. При изложении соответствующих норм в настоящем Путеводителе информация приводится с учетом специфики ООО.

Порядок принятия на основании требования решения о проведении собрания

Аналогичен порядку принятия решения на основании требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО

Содержание решения о проведении собрания

1. Сведения об органе, рассматривавшем требование о проведении собрания.

По общему правилу вопрос о подготовке, созыве и проведении общего собрания участников ООО находится в компетенции исполнительного органа (ст. 34 Закона об ООО), но согласно пп. 10 п. 2.1 ст. 32 указанного Закона может быть также отнесен к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), если его образование предусмотрено уставом.

2. Сведения о лице или органе, направившем требование о проведении собрания.

Лицо и органы, имеющие согласно Закону об ООО право направлять требование о проведении внеочередного общего собрания участников ООО:

— единоличный исполнительный орган (п. 2.2 ст. 32 Закона об ООО);

— совет директоров (наблюдательный совет) (абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об ООО);

— ревизионная комиссия (ревизор) (абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об ООО);

— аудитор (абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об ООО);

— участники (участник) ООО, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов (абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об ООО).

Из буквального толкования п. 2 ст. 35 Закона об ООО следует, что требовать созыва внеочередного общего собрания может только группа участников ООО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. Один участник ООО, пусть и обладающий не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, не вправе требовать созыва собрания.

Однако анализ судебной практики свидетельствует об обратном. Участник ООО, обладающий не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, вправе требовать созыва собрания.

Подробнее см.: Постановление ФАС Уральского округа от 25.08.2005 N Ф09-2663/05-С5 по делу N А34-7974/04, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.12.2009 по делу N А45-2333/2009, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.02.2011 по делу N А42-393/2010, Постановление ФАС Уральского округа от 09.10.2007 N Ф09-8253/07-С4 по делу N А50-3745/2007-Г13.

Кроме того, Конституционный Суд РФ установил, что положения п. 2 ст. 35 Закона об ООО не противоречат Конституции РФ. Эта позиция основана на Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999. В п. 17 этого Постановления указано, что, поскольку в силу ст. 10 Закона об ООО решающим обстоятельством, дающим право на обращение в суд с заявлением об исключении участника из общества, является размер доли в уставном капитале общества, правом на обращение в суд с таким требованием обладают не только несколько участников, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного капитала общества, но и один из них при условии, что его доля в уставном капитале составляет десять процентов и более.

3. Дата, время, место (в случае проведения собрания в форме заочного голосования — только дата).

Общество должно создать максимально благоприятные условия для участия в общем собрании (п. 1.1.1 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления).

При выборе даты проведения общего собрания необходимо учитывать следующее:

— орган, в компетенции которого согласно уставу ООО находится вопрос подготовки, созыва и проведения общего собрания участников, должен рассмотреть требование и принять решение о проведении собрания или об отказе в его проведении в течение 5 дней с даты получения требования о его проведении (абз. 2 п. 2 ст. 35 Закона об ООО);

— в течение 30 дней до даты проведения собрания орган, в компетенции которого согласно уставу ООО находится вопрос подготовки, созыва и проведения общего собрания участников, должен уведомить каждого участника ООО о проведении общего собрания (п. 1 ст. 36 Закона об ООО).

Общее собрание проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом. Общее собрание рекомендуется проводить в месте, доступном для всех участников (п. 2.9 Положения N 12-6/пз-н).

Если в уставе предусмотрено проведение общего собрания в месте, отличном от места нахождения общества, рекомендуется учитывать интересы участников и их возможность лично принять участие в собрании (абз. 2 п. 21 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления).

4. Форма созываемого собрания.

Внеочередное общее собрание может быть проведено в форме совместного присутствия или заочного голосования (опросным путем).

Форма заочного голосования возможна только при наличии указания в уставе на возможность проведения собрания опросным путем, а также внутреннего документа, регламентирующего порядок проведения собрания в такой форме (п. 3 ст. 38 Закона об ООО).

Если решение о проведении собрания принято на основании требования, орган, в компетенции которого согласно уставу ООО находится вопрос подготовки, созыва и проведения общего собрания участников, не вправе изменять форму собрания, предложенную лицами или органами, требующими его проведения (абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об ООО).

5. Повестка дня собрания.

Вопрос 1. Утверждение новой редакции устава.

В случае если устав общества предусматривает образование совета директоров (наблюдательного совета), в повестку включаются следующие вопросы:

Согласно п. 2 ст. 35 Закона об ООО, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято на основании требования, орган, в компетенции которого согласно уставу ООО находится вопрос подготовки, созыва и проведения общего собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня. Однако он вправе не включать в повестку дня вопросы, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, а также вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.

6. Порядок направления участникам сообщения о проведении собрания.

По общему правилу уведомление о созыве общего собрания направляется заказным письмом по адресам, указанным в списке участников общества (ст. 36 Закона об ООО), однако уставом общества может быть предусмотрен иной порядок уведомления.

7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам ООО.

8. Форма и текст бюллетеня (в случае голосования бюллетенями).

9. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дата окончания приема бюллетеней в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем).

К решению о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО должен быть приложен список кандидатов, включенных в список на голосование в совет директоров

Порядок принятия решения об отказе в проведении собрания

Аналогичен порядку принятия решения об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников ООО

ЭТАП 2. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ООО О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСУ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО

2.1. Направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров ООО

— п. 2 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО);

— п. 2.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее — Положение N 12-6/пз-н);

Порядок направления сообщения о проведении собрания

Аналогичен порядку направления сообщения о проведении как очередного, так и внеочередного общего собрания участников ООО

Содержание уведомления о созыве собрания

1. Дата, время, место собрания (только дата, если собрание проводится в форме заочного голосования).

— собрание должно быть проведено не позднее чем через 45 дней со дня получения требования о его проведении (в случае принятия положительного решения о его проведении) согласно п. 3 ст. 35 Закона об ООО;

Время проведения собрания необходимо определять с учетом интересов участников.

3. Предлагаемая повестка дня.

В случае отсутствия в ООО совета директоров (наблюдательного совета) в повестку дня должны быть предложены следующие вопросы:

В случае если устав общества предусматривает образование совет директоров (наблюдательного совета), в повестку включаются следующие вопросы:

Вопрос 1. О прекращении полномочий прежнего совета директоров (Если вопрос об избрании совета директоров выносится на рассмотрение общего собрания до окончания срока полномочий прежнего совета директоров).

4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам ООО.

К такой информации относятся:

— сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет), если на момент уведомления общество располагает информацией о кандидатах в совет директоров;

— текст новой редакции устава, если на повестку дня вынесен вопрос об утверждении новой редакции устава.

Если порядок и способы получения информации не определены уставом, она должна быть направлена вместе с уведомлением о созыве общего собрания участников.

ЭТАП 3. НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ООО ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Направление предложений о включении дополнительных вопросов в повестку общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета)

Порядок направления предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов

Аналогичен порядку направления предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня как очередного, так и внеочередного общего собрания участников ООО

3.2. Направление предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров ООО

— п. 4 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

— п. 2.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Порядок направления предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров

3.3. Направление предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания участников ООО по вопросу образования совета директоров и о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет)

— п. 3 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

Порядок направления предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов и о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет)

Аналогичен порядку направления предложений в рамках как очередного, так и внеочередного общего собрания

ЭТАП 4. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

4.1. Получение обществом предложений

основные применимые нормы:

— п. 2 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

Порядок получения обществом предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов

Аналогичен порядку получения предложений о проведении внеочередного общего собрания участников ООО

4.2. Рассмотрение предложений участников общества

Порядок рассмотрения предложений участников общества

Аналогичен порядку рассмотрения требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО

4.3. Принятие решения по результатам рассмотрения предложений

— п. 2 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок принятия решения по результатам рассмотрения предложений

Аналогичен порядку принятия решения по результатам рассмотрения требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО

ЭТАП 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ООО

5.1. Регистрация участников ООО, прибывших для участия в общем собрании участников ООО по вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета)

Аналогичен порядку проведения регистрации участников, прибывших на внеочередное или очередное общее собрание участников ООО

5.2. Открытие общего собрания участников по вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета), выборы председательствующего и организация ведения протокола

— пп. 10 п. 2.1 ст. 32, п.п. 3, 6 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок открытия собрания, выбора председательствующего и организации ведения протокола

Аналогичен порядку открытия общего собрания участников, выбора председательствующего и организации ведения протокола в рамках как очередного, так и внеочередного общего собрания

5.3. Внесение участниками ООО дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания по вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета)

Порядок внесения участниками ООО дополнительных вопросов в повестку дня

Аналогичен порядку внесения в повестку дня дополнительных вопросов в рамках как очередного, так и внеочередного общего собрания

5.4. Утверждение повестки дня общего собрания участников ООО по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета)

— п. 7 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок утверждения повестки дня

Аналогичен общему порядку утверждения повестки дня как очередного, так и внеочередного общего собрания участников ООО

5.5. Принятие на общем собрании участников решений по вопросу повестки дня об избрании совета директоров (наблюдательного совета)

— п. п. 7 — 10 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО).

После утверждения повестки дня председательствующий на общем собрании участников ООО выносит на обсуждение каждый из вопросов повестки. Решения принимаются путем открытого (по общему правилу) либо закрытого (если предусмотрено уставом и внутренним документом общества) голосования. Перед голосованием возможно проведение обсуждения по каждому из вопросов. При этом в протоколе должна быть отражена информация о лицах, выступавших в рамках обсуждения, и о содержании их выступлений.

Решение по вопросу об образовании совета директоров (наблюдательного совета) может быть принято следующим образом:

— большинством голосов от общего числа голосов участников общества (абз. 3 п. 8 ст. 37 Закона об ООО);

— посредством кумулятивного голосования, если такая возможность предусмотрена уставом ООО (п. 9 ст. 37 Закона об ООО).

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет), и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Пример кумулятивного голосования

Размер доли участника в уставном капитале ООО составляет 20 процентов, следовательно, число голосов, которым обладает данный участник, будет равно 20 (если число голосов участника определяется пропорционально его доле в уставном капитале ООО (абз. 4 п. 1 ст. 32 Закона об ООО)). Предположим, что количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) равен 5 членам (количество членов совета директоров (наблюдательного совета) может быть иным). В соответствии с правилами кумулятивного голосования необходимо 20 (голосов) умножить на 5 (членов), таким образом, общее количество голосов участника равно 100 голосам.

После этого участник вправе распределить свои голоса следующим образом:

— отдать все голоса (100) полностью за одного кандидата;

— распределить свои голоса (100) между двумя и более кандидатами (например, Иванов — 20 голосов; Петров — 40 голосов; Сидоров — 40 голосов).

Количество голосов, необходимое для принятия решений по вопросам повестки дня

Совет директоров ООО

Совет директоров или наблюдательный совет может быть образован, если такая возможность предусмотрена в Уставе ООО. Отметим сразу, что Совет директоров ООО не является коллегиальным исполнительным органов Общества с ограниченной ответственностью.

Образование Совета директоров

Образование Совета директоров, как правило, приобретает смысл при большом количестве участников Общества. В этом случае, ему передается часть полномочий Общего собрания участников ООО и таким образом, снимается необходимость частого созыва участников Общества на Общие собрания, что помогает ускорить принятия решений по некоторым вопросам деятельности ООО.

Порядок образования Совета директоров ООО определяется положениями Устава Общества. Решение об образовании Совета директоров и выбор его членов принимается на Общем собрании участников. Такие решения должны быть приняты простым большинством голосов.

Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из членов совета и Председателя. Количество членов Совета директоров не определено ни Законом об Обществах с ограниченной ответственностью, ни Гражданским кодексом РФ, поэтому оно может быть неограниченно. Но, есть минимум. При наличии у Общества коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) Совет директоров должен состоять как минимум из четырех членов. При отсутствии коллегиального исполнительного органа в состав Совета директоров должны входить минимум два члена.

Председателем совета директоров не может быть лицо осуществляющие функции единоличного исполнительного органа ООО, т.е. Генеральный директор.

При наличии у Общества коллегиального исполнительного органа, его члены не могу составлять более ¼ состава членов Совета директоров.

Решением Общего собрания может быть принято решение о вознаграждение членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсация расходов членов Совета директоров также определяется Общим собранием.

Компетенция Совета директоров ООО

Компетенция Совета директоров определятся Уставом Общества. В Уставе общества может быть предусмотрены вопросы компетенции Совета директоров, которые не противоречат Закону об ООО.

К компетенции Совета директоров могут быть отнесены:

  • Определение основных направлений деятельности ООО;
  • Решение вопросов по образованию исполнительных органов Общества;
  • Досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;
  • Решение о передаче функции единоличного исполнительного органа управляющей компании или индивидуальному предпринимателю, условий договора с ними и размеры вознаграждений и компенсация;
  • Определение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа;
  • Принятие решений об участии ООО в объединениях коммерческих организации и ассоциациях;
  • Выбор и утверждение аудитора, его вознаграждения и назначение аудиторской проверки;
  • Разработка, утверждение и принятие внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность;
  • Создание, открытие филиалов и представительств;
  • Ободрение сделок с заинтересованностью, а также крупных сделок;
  • Решение вопросов, связанных с созывом Общего собрания ООО, его подготовкой и проведением;
  • Другие вопросы, которые не отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания ООО и исполнительного органа.

Если к компетенции Совета директоров отнесены вопросы, связанные с созывом и проведение Общего собрания участников ООО, то исполнительный орган (единоличный или коллегиальный) приобретает право требоваться проведения внеочередного Общего собрания. Такого права у исполнительного органа, при отсутствии у Общества Совета директоров, нет.

Права и ограничения для членов Совета директоров.

Члены совета директоров, которые не являются участниками ООО могут принимать могут принимать участие в Общем собрании участников, но только с правом совещательного голоса.

Член Совета директоров не может передать право своего голоса иным лицам, даже если они являются членами Совета директоров, или членами коллегиального исполнительного органа.

Управление Обществом при Совете директоров

Текущая деятельность ООО осуществляется под руководством единоличного исполнительного органа или Председателя коллегиального исполнительного органа Общества. Они обязаны исполнять решения Общего собрания участников и Совета директоров, и подотчетны им.

Смотрите еще:

  • Подоходный налог при работе по патенту Как возместить НДФЛ иностранцу? Если иностранный гражданин работает по патенту, то работодатель удерживает 13% с его заработной платы для оплаты налога на доход физического лица (НДФЛ). Однако не только работодатель выплачивает налог, но […]
  • Правила обращения граждан в суде Электронные обращения граждан в суды общей юрисдикции Порядок обращения граждан в суды общей юрисдикции, поступающие в электронной форме, и их рассмотрение, регулируется Положением о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции […]
  • Межведомственное взаимодействие с органами опеки Межведомственное взаимодействие в решении социально-педагогических проблем ребенка в образовательной организации В своей практической деятельности социальный педагог выполняет основные функции: защитно-охранную, профилактическую, […]
  • Налоги в 2018 году для физлиц Подоходный налог с физических лиц 2018 в России: изменения и ставки НДФЛ Одним из самых популярных налогов в РФ является подоходный налог для физичесикх лиц, который затрагивает абсолютно всех работающих граждан. Не удивительно, что к […]
  • Когда раскольников совершил преступление Почему Раскольников решился на преступление? Личность Раскольникова выдающаяся. У него есть задатки ясного ума, твердого характера и благородного сердца. В раннем возрасте Родион Раскольников был чутким ребенком, сострадательным и […]
  • Приказы о внеурочной деятельности по фгос Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 Тутаевского муниципального района ФГОС ФГОС Нормативно-правовые документы Федеральный уровень Региональный уровень Приказ Департамента образования Ярославской области […]
  • В иске о выселении отказать Отказ в иске о выселении без предоставления другого жилого помещения является законным, так как истица является собственником доли жилого помещения и обратиться в суд с иском о выселении на основании бесхозяйственного обращения с жилым […]
  • Правила поведения с сотрудниками на работе Как себя вести на работе, в офисе? Этикет. Правила. Правильное поведение для карьеры. Как правильно себя вести на работе, чтобы Вас любили, уважали и продвигали по служебной лестнице. Поведенческие стратегии в офисе для карьеры. (10+) Как […]