Директор фирмы мошенничество

Оглавление:

Директор энгельсской фирмы осужден на четыре года за мошенничество

В Энгельсе Саратовской области директор фирмы похитил деньги заказчиков.

Как сообщает региональная прокуратура, 36-летний руководитель ООО «Ваш Терем» с апреля 2016 по октябрь 2017 года получил от трех потерпевших 677 тысяч рублей.

Деньги он получил под заведомо ложным предлогом строительства жилых домов, уже после заключения договоров подряда. Свои обязательства мошенник, уже ранее судимый за аналогичные деяния, не исполнил, отмечают в надзорном ведомстве.

Мужчина признан виновным в совершении трех преступлений по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал: в нем публикуем только самые интересные новости с редакционными комментариями

Рекомендуемые материалы

Саратовские прокуроры возмущены доходами руководителей детсадов

В Ртищевском районе Саратовской области руководители школ и детских садов

сегодня 11:02 1044 4

В Турковском районе без воды осталось целое село

Прокуратура Саратовской области инициировала проверку по факту отсутствия

сегодня 09:35 233

Прокуратура заметила недостатки в работе по уборке мусора в Саратове

В прокуратуре Саратовской области состоялось совещание

В Екатеринбурге перед судом предстанет директор туристической фирмы, обвиняемая в мошенничестве под видом продажи турпутевок в отношении 23 клиентов с суммой ущерба свыше 2 млн. рублей

Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «УралЕвроТур». Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2015 года у директора туристической фирмы, также осуществлявшей функции бухгалтера, возник умысел на хищение чужого имущества мошенническим путем. Обвиняемая присваивала денежные средства, полученные от граждан в счет оплаты туристических путевок.

После подтверждения тура туроператором, она должна была вносить на расчетные счета туроператоров денежные средства для бронирования и оплаты тура, однако этого не делала. В связи с чем туроператоры отменяли туры.

При этом, обвиняемая принимала денежные средства от потерпевших, заведомо не собираясь исполнять возложенные на нее обязательства.

За период с октября 2015 года по январь 2017 года от ее действий пострадали 23 человека, ущерб которых составил свыше 2 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Директор компании, сообщивший об угоне Toyota Land Cruiser, стал фигурантом дела о мошенничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, обвиняемого в мошенничестве и заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает ГУ МВД По Самарской области.

В ноябре 2017 г. в полицию обратился представитель лизинговой компании с заявлением о хищении принадлежащего фирме автомобиля Toyota Land Cruiser 100.

Внедорожник по договору лизинга находился в пользовании директора коммерческой фирмы, который утверждал, что автомобиль был оставлен возле дома в Самарском районе.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Машина была застрахована от угона в страховой компании, и представители лизинговой фирмы обратились за возмещением ущерба.

Однако следователи установили, что за неделю до «хищения» внедорожник пересек границу между Россией и одной из соседней республик, о чем свидетельствовали записи с камер видеонаблюдения. Благодаря помощи коллег из соседнего государства сотрудникам органов внутренних дел удалось установить лицо, находившееся за рублем автомобиля. Им оказался житель Самары, который признался, что перегнал иномарку за денежное вознаграждение.

«Правоохранители обратились за разъяснениями к коммерсанту, который заявил о краже автомашины. Вначале мужчина всячески отрицал свою причастность к организации аферы. Однако под тяжестью собранных доказательств признался, что организовал инсценировку хищения автомобиля, и пояснил, что машину стоимостью около 3 миллионов рублей отдал лицам, перед которыми имел долговые обязательства», — сообщает региональное ГУ МВД.

Органами предварительного следствия мужчине были предъявлены обвинения в заведомо ложном доносе о совершении преступления, покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении страховой компании и мошенничестве в особо крупно размере в отношении лизинговой компании. Уголовное дело по факту кражи было прекращено.

По решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-директору фирмы из Волгограда дали шесть лет колонии за мошенничество

Ее обвиняют в растрате 45 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда признал виновной экс-директора научно-производственного объединения (НПО) «Европа-Биофарм» Майю Михалеву в мошенничестве на 45 млн рублей при разработке по госконтракту технологии получения пектина из тыквы. Женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщила в четверг журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

«Бывший директор научно-производственного объединения «Европа-Биофарм» Майя Михалева признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ей назначен штраф в размере 900 тыс. рублей. Михалева взята под стражу в зале суда», — уточнила Черединина.

В суде установили, что в апреле 2012 года между Министерство образования и науки РФ и НПО «Европа-Биофарм» заключил государственный контракт на разработку технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В рамках контракта из бюджета в качестве аванса перечислили 45 млн рублей. Данными деньгами Михалева распорядилась по своему усмотрению, в том числе путем перечисления на счета фирм, где сама же являлась учредителем. В дальнейшем Михалева изготовила и подписала научно-технические отчеты, содержащие недостоверные сведения о якобы выполненных работах.

Директор чебоксарской фирмы попался на крупном мошенничестве с НДС

28.06.2018 в 21:30, просмотров: 1314

В Чебоксарах возбудили уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, который попался на возврате 5,7 млн НДС по фиктивным документом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, подозреваемый включил в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2014 года ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с третьей фирмой. Далее он через подчиненного обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате якобы излишне уплаченной суммы НДС. В результате предприятию незаконно было перечислено около 5,7 млн рублей.

Расследование ведется по статье «мошенничество в особо крупном размере». На данный момент причиненный бюджету ущерб полностью возмещен.

  • Самое интересное
  • По теме
  • Комментарии

Оставьте ваш комментарий

Популярно в соцсетях

Сетевое издание «МК в Чебоксарах» cheb.mk.ru

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57483 от 27 марта 2014 г.

Учредитель СМИ – ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец»

Редакция СМИ – ООО «Базис»

Адрес редакции/издателя: 428034, г. Чебоксары, ул. М.Павлова, д. 39, помещение 4, офис 1.

Главный редактор Егоров Вячеслав Николаевич

Телефон редакции: +7(919) 652-19-56

Все права на материалы, опубликованные на сайте cheb.mk.ru, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте cheb.mk.ru допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал mk.ru, до или после цитируемого блока.

Для читателей: в России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля».
Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

В Астрахани генеральный директор строительной фирмы подозревается в мошенничестве на десять миллионов рублей

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1966 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».

В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь подрядчиком по муниципальному контракту при строительстве шести многоквартирных одноэтажных домов, путём обмана завладел десятью миллионами рублей. С этой целью были изготовлены фиктивные финансовые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости фактически выполненных работ. Генеральный директор строительной фирмы неправомерно применил расценки, а также осуществил необоснованную замену материалов и завысил физические объёмы работ, указанных в соответствующих актах.

Данные дома строились в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Факт хищения выявили сотрудники Управления ФСБ России по Астраханской области.

В рамках расследования уголовного дела назначено проведение судебной строительной экспертизы. В настоящее время оперативное сопровождение осуществляется Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

К подозреваемому, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Директора компании, оставившей власти ХМАО без центра единоборств, судят за мошенничество

В Ханты-Мансийский районный суд передано уголовное дело гендиректора компании «Радиус-Сервис». Как сообщили Znak.com в прокуратуре ХМАО, он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). В ведомстве не указывают фамилию, но в суде уточнили, что речь идет о Михаиле Ларцеве.

По версии следствия, он в 2016 году, обманул представителей госзаказчика, подписав акты о приемке выполненных работ по строительству объекта, при том что фактически они не были выполнены в полном объеме. Общая сумма причиненного ущерба составила более 11 млн рублей.

В прокуратуре ХМАО уточнили, что в целях возмещения причиненного ущерба органами предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест.

Пока точно не известно, о каком объекте идет речь. Но напомним, что «Радиус-Сервис» выиграл в 2013 году госконтракт на строительство «Регионального центра единоборств» в Ханты-Мансийске. Из бюджета ХМАО на эти цели было выделено 333,7 млн рублей. Объект фирма Ларцева должна была сдать в 2015 году, однако до сих пор здание стоит недостроенным.

В 2016 году, когда просрочка по сдаче объекта составила уже 22 месяца, Управление капстроительства ХМАО через суд добилось расторжения контракта с компанией. В суде представители окружной власти сообщали, что компания, освоив 315 млн рублей, заморозила стройку из-за процедуры банкротства. Ее, в свою очередь, инициировала климатическая компания «ОЗОН» из-за долга в 3,8 млн рублей. В апреле 2016 года суд по ее требованию ввел процедуру наблюдения в «Радиус-Сервис». В ноябре 2016 года «Радиус-Сервис» был признан банкротом, в отношении компании было открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий Елена Новицкая. В мае 2017 года ее сменил Вадим Трофимец.

Новицкая на момент работы конкурсным управляющим обратила внимание на странную, по ее мнению, сделку. Со счета «Радиус-Сервис» были перечислены деньги на счет строительной компании «Альянс» — более 4 млн рублей по платежному поручению. Новицкая обратилась в арбитражный суд с требованием признать сделку незаконной. В ходе процесса она указывала, что «Радиус-Ресурс» перечислил деньги, нарушив закон о банкротстве, так как на тот момент уже шло конкурсное производство, а она как конкурсный управляющий своего согласия на это не давала. По ее словам, сделка нарушает очередность удовлетворения требований кредиторов.

«Радиус-Сервис» попытался оплатить «Альянсу» работы по договору, заключенному в январе 2016 года на капремонт многоквартирных домов в Москве. Сделка в первой инстанции в арбитраже ХМАО была признана незаконной, но «Альянс» смог обжаловать это решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

Процедура банкротства в «Радиус-Сервис» продолжается.

Смотрите еще:

  • Диплом пенсии по потери кормильца Пенсия по случаю потери кормильца ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..3 Глава 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА…………………………………………………………………..7 1.1 Кормилец как юридическая категория……………………………………7 1.2 Правовое […]
  • Переход право собственности от продавца к покупателю производится Прежде чем перейти к рассмотрению правовых оснований перехода прав собственности в договорах купли-продажи, рассмотрим форму договора купли-продажи. В зависимости от предмета купли-продажи, от его участников, договор может быть заключен […]
  • Повышение налогов с 2018 г В статье подборка по увеличению(повышению) налогов на 2018 год. Описаны основные налоги и налоговые изменения в 2018 году. Зарплатные налоги и МРОТ Минимальные оклады в коммерческих организациях должны будут проиндексированы на сумму […]
  • Приказ 452 от 02082013 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в […]
  • Ооо юрист плюс Юридический адрес: 123022, МОСКВА Г, ДЕКАБРЬСКАЯ Б. УЛ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 2 ОКФС: 16 - Частная собственность ОКАТО: 45286575 - Москва, Административные округа г Москвы, Центральный, Районы Центрального административного округа, […]
  • Ф-з о страховых пенсиях 400 ФЗ «О страховых пенсиях» с комментариями Структура закона подразделяется на 7 глав, включающие в себя 36 статей. Дополнительно к главам прилагается 5 приложений, в которых подробно рассматриваются коэффициенты и соответствующие данные […]
  • 1031 приказ Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2016 г. № 1031н "Об утверждении Порядка формирования и деятельности квалификационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях аттестации экспертов на право […]
  • Правила дорожнього движение Правила дорожного движения, (текст новых ПДД 2018 онлайн) Действующие по состоянию на 2018 г. Правила дорожного движения (ПДД-онлайн) введены в действие с 1 июля 1994 г. и приведены с последними изменениями и дополнениями от: 26 октября […]