Громкие мошенничество

Оглавление:

Аферы в долевом строительстве: сводки с фронтов

Огромные деньги, которые вращаются в сфере жилищного строительства, не могли не остаться без внимания криминальных аферистов – лиц, склонных к незаконному обогащению за чужой счёт. Особенно привлекательны те сферы, где средства вкладываются не в уже законченные объекты недвижимости, а в проектное строительство большого количества жилья. Вошел в доверие – и миллионы, а то и миллиарды рублей на руках. Пока люди поймут, что обмануты, проходят месяцы, а то и годы. Достаточно времени, чтобы скрыться, или хотя бы получить доход за счет вложения полученных средств в другие проекты. Но и возмездие за содеянное наступает неотвратимо.

Начать и… не закончить

Гляди веселей, Кострома!

Совсем не до веселья оказалось членам 30 семей из Костромы. В 2014 г. они перечислили компании «Чайка» 65 млн рублей на строительство двух секций многоквартирного дома. К сегодняшнему дню возведено всего лишь 50% объекта, хотя срок разрешения на строительство окончился еще в 2015 г.

Дольщики, предчувствуя, что потеряют вложенные в жилье средства, летом 2017 г. сообщили о своей проблеме в полицию и не единожды проводили уличные пикеты.

Экспертиза установила, что фактически выполненные работы стоят чуть больше половины оплаченной будущими жильцами суммы – 37 млн рублей. В то же время оказалось, что почти 13 млн рублей получил директор предприятия в виде заработной платы, премий и долгосрочного беспроцентного займа.

Расследование по признакам состава статьи 159 УК РФ «Мошенничество» завершено и направлено в суд. Судебной инстанции предстоит разобраться, как были использованы средства людей, нуждающихся в новых квартирах.

Каргопольские сети

Схожая афера была прокручена в г. Каргополь Архангельской области. Руководитель ООО «ПСК «Строймонтаж» Олег Новиков заманил в свои сети 29 дольщиков, выудив у них 30 млн рублей. По назначению он потратил только 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). В декабре 2017 г. дело направлено в суд.

Вечная мерзлота

Руководитель ООО «Строитeльно-монтажноe предприятиe-68» Олeг Буркин в 2016 г. в г. Лангепаса (ХМАО) украл 11 млн рублей у дольщиков, в 2014-2016 г. присвоил 5 млн рублей, собранных на строительство дома. При этом он умудрялся не выплачивать заработную плату. Долг перед работниками составил около 700 тысяч рублей. Об этой истории наш информационно-аналитический портал уже рассказывал сразу после задержания директора предприятия.

Буркин задержан, в качестве меры пресечения ему избран домашний арест. Арестовано и имущество возглавляемого им предприятия (32 млн рублей). Расследование велось по пяти статьям УК РФ. Помимо мошенничества в особо крупном размере и невыплаты заработной платы, девелоперу вменяется растрата, злоупотребление полномочиями и злостное невыполнение решения суда. В январе этого года уголовное дело передано в суд.

Вина Буркина усугубляется суровыми погодными условиями Лангепаса. Обманутые рабочие остались без средств к существованию, а дольщики – без крыши над головой в городе, где столбик термометра опускается зимой ниже -50°C, а снять жильё очень дорого. Власти города, долгое время безоговорочно доверявшие Буркину, теперь лихорадочно ищут пути решения социальной напряженности.

Депутатство в помощь

Антон Остринский, будучи учредителем ООО «Юг-Стройка», по договорам долевого участия привлекал средства под строительство трех жилых комплексов в Сочи. Плановые сроки сдачи ЖК «Мир» (восемь 16-этажных домов) – 2016 г. По состоянию на январь этого года проект реализован только на 20%. Работы прекратились практически сразу после начала строительства. Более 700 человек, вложивших свои деньги в строительство, потеряли 228 млн рублей.

Возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 г. мера пресечения в виде домашнего ареста, позволявшая давить на свидетелей либо скрыться, изменена на содержание под стражей до 8 января 2018 г. В первый рабочий день нового года суд продлил арест ещё на два месяца.

Дольщики смогут получить свои средства только по окончании процедуры банкротства компании и только в том размере, которые позволят активы компании. Самый примечательный факт – отец Остринского является действующим депутатом городского собрания Сочи.

Такое же количество людей (700 человек) сумел обмануть учредитель строительной компании ООО «Речелстрой», депутат Челябинской городской думы Андрей Пязок, обещав им в 2015-2016 г. строительство 19 домов в поселке Чурилово. По 1,5 тысячам договоров долевого участия было привлечено более 2 млрд рублей.

По 17 домам все время переносились сроки сдачи в эксплуатацию, а строительство 11 домов и вовсе прекращено.

В мае 2017 г. по факту мошенничества возбудили уголовное дело, в декабре девелопер был задержан и арестован.

Как продать самострой?

Застройщик Владимир Воробьев скупал в Екатеринбурге земельные участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство, и застраивал их многоквартирными домами, не имея разрешения ни на само строительство, ни на подключение домов к инженерным сетям.

Когда суд начал заслушивать дело о сносе пяти уже построенных многоквартирных домов, Воробьев дёшево продал квартиры по кредитным процентным договорам, не сообщая покупателям о подвешенном состоянии объектов. Как установило следствие, часть из этих средств фигурант потратил на приобретение в городе жилых домов и земельных участков для себя и своих родственников. Доверившиеся ему люди потеряли около 149 млн рублей.

В феврале 2017 г. Воробьев за мошенничество и легализацию преступного дохода получил шесть лет заключения. В декабре 2017 г. уголовное дело было рассмотрено повторно, и суд признал его виновным в отмывании денег. Срок лишения свободы в колонии общего режима увеличен до шести лет и шести месяцев.

Новый Амаяк

Одна из евпаторийских строительных фирм, не имея разрешения на строительство, собрали деньги для возведения первой очереди 8-этажного дома. Договора заключались не только на покупку квартир, но и машиномест в цокольном этаже. Дольщики передали строителям более 4 млн рублей.

В январе 2018 г. 57-летний директор предприятия за незаконное привлечение средств граждан (ст. 200.3 УК РФ) был задержан. Согласно сообщению республиканского МВД, это не первое, совершенное им преступление. Ранее его дважды судили в Краснодарском крае. СМИ предположили, что речь идет об Амаяке Вартаняне, бывшем начальнике сочинского управления дорог и руководителе ряда строительных организаций, тёзке известного иллюзиониста Амаяка Акопяна.

Строительство за счет других

Директор ООО «Сибирь звезда» Михаил Борисов выманил у людей деньги на строительство многоквартирного жилого дома в Барнауле. Для создания видимости гражданско-правовых отношений он заключал с дольщиками фиктивные договора о беспроцентном кредите. В течение июля 2013 г – ноября 2014 г. Борисов таким образом получил более 100 млн рублей.

На возведение дома они, однако, не пошли. Строительство за свой счет вели организации, с которыми Борисов пообещал расплатиться квартирами. Вложив около 13 млн рублей (выполненными работами или предоставлением стройматериалов), они прекратили строительство еще на начальном этапе.

В 2015 г. обманутые дольщики заявили в полицию, вследствие чего было заведено уголовное дело. За мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и за причинение имущественного ущерба обманным путем в декабре 2017 г. суд приговорил девелопера к шести годам лишения свободы и штрафу, превышающему 500 тыс рублей. Он также на три года лишен права занимать руководящие должности в коммерческих структурах.

На чужом горбу

В ходе расследования по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (групповое мошенничество в особо крупном размере) выяснилось, что 870 граждан, клюнувших на эту аферу, потеряли 4,6 млрд рублей. По делу проходят шесть обвиняемых. Трое из них заключены под стражу, трое объявлены в международный розыск. В декабре 2017 г. дело направлено в суд.

Продать два раза не грешно

В 2006 г. гендиректор ОАО «Тамбовхимпромстрой» пообещал физическому лицу нежилое помещение в многоквартирном доме в Тамбове и по договору долевого участия в строительстве получил 28 млн рублей. Через 10 лет он умудрился продать это же помещение одному из банков.

В ноябре 2017 г. за особо крупное мошенничество с использованием служебного положения фигурант получил шесть лет колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

Чем привлекателен рынок недвижимости для современных махинаторов?

Можно выделить несколько факторов «популярности» махинаций с недвижимостью:

Значительные объёмы денежных средств в обороте. Говоря простым языком, заниматься аферами в сфере долевого строительства – это возможность не «мелочь по карманам тырить», а единовременно сорвать большой куш.

Сложность сбора доказательств злого умысла подозреваемого или обвиняемого. Откровенные попытки собрать с дольщиков деньги и с ними исчезнуть случаются не часто. Как правило, вначале застройщик ведёт дела добросовестно и планирует закончить строительство в обещанный срок. Отличить честный бизнес, который в какой-то момент дал трещину, от заведомого обмана в сфере ЖКХ очень сложно, необходимы десятки экспертиз: строительных, финансовых, бухгалтерских, психологических.

Сложность сбора материалов по делу. Обманутых дольщиков десятки, а иногда и сотни. Больше – только жертв финансовых пирамид. Потерпевшие живут в разных городах, кому-то вообще негде жить, так как ради новой квартиры бедняга продал последнее жильё. У дольщиков-пенсионеров на фоне переживаний обостряются хронические болезни, кто-то вообще уходит в мир иной. На допросы в полицию и на судебные заседания жертвы мошенничества приходят неохотно, толком не веря в восстановление справедливости. В итоге полицейское и судебное следствие длится годами. Часто истекают сроки содержания подследственных под стражей, их выпускают под подписку о невыезде. Злоумышленники скрываются от следствия и суда за границей.

Кстати, напомним всем мошенникам и аферистам: тот период, в течение которого фигурант уголовного дела скрывался от следствия, исключается из срока давности по уголовному делу. По тяжкой статье 159 это 10 лет, но если аферист сбежал из-под домашнего ареста и годами где-то прятался (как говорят на зоновском жаргоне, «шкерился«), преследовать его могут гораздо дольше.

Тяжела и неказиста жизнь бродяги-афериста

Справедливости ради отметим, что ремесло мошенника в сфере строительства и ЖКХ не такое уж простое и путь аферистов отнюдь не усыпан цветами.

Во-первых, нужны недюжинные организаторские способности и финансовая поддержка. На ровном месте сбор денег с доверчивых сограждан не организуешь. Необходим офис, антураж, реклама, персонал, членство в строительной СРО, сарафанное радио. На всё это необходимы деньги. Рассказывают, что подобные проекты финансируют преступные группировки, однако это маловероятно. Квартирное мошенничество не обещает сверхдоходов, как, например, наркоторговля. Зато вероятность того, что жилищная пирамида рухнет, не успев собрать деньги, достаточно велика.

Эксперты полагают, что большинство случаев мошенничества возникает на базе прогоревшего строительного бизнеса. Его владельцы, не зная, как свести концы с концами, однажды попробовали решить свои проблемы за счёт дольщиков и благополучно шагнули в финансовую и криминальную пропасть.

Второй момент. Строительный рынок отличается высокой конкурентностью, за деньги инвесторов и строительные подряды идёт жестокая война. Случайный игрок, будь он добросовестным застройщиком или рядовым аферистом, тут обречен. Не случайно так часто строительные фирмы-банкроты оказываются связанными с депутатами, крупными региональными чиновниками, банками. Но даже административный и финансовый ресурс не спасает неудачников. Как и в других сферах мошенничества, обманывать людей аферисты начинают не от хорошей жизни, а от неспособности найти достойный выход из денежного тупика.

Статья 159 «Мошенничество» сама по себе является тяжкой, но если обман касается прав на жилое помещение граждан, тяжесть усугубляется. У квартирного афериста, рискнувшего обмануть многих людей, шансов на оправдательный приговор или условный срок крайне мала. Правда, дело ещё должно дойти до суда.

Третье, пожалуй самое важное. Несмотря на невероятную доверчивость наших сограждан, отношение к недвижимости ещё со времён советского дефицита остаётся крайне трепетным. Чтобы развести людей на деньги в этой области, мошеннику нужно быть невероятно убедительным и предоставлять дольщикам весомые гарантии, способные победить природную осторожность.

Кому жаловаться на строительных мошенников?

Как быть тем людям, которые всё-таки повелись на заманчивые предложения строительных фирм и жилищных кооперативов и вложили деньги в незавершённое или вовсе не начатое строительство? Вот несколько советов:

Регулярно отслеживайте ход строительства – на сайте компании или вживую наведывайтесь на строительную площадку. Если работы приостановлены или ведутся с отставанием от графика, пишите претензию с требованием расторжения договора в адрес фирмы либо вручите её секретарю под роспись, либо отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае банкротства застройщика это сыграет в вашу пользу.

Если на площадке демонтирован башенный кран, неделями никто не появляется, самое время от претензий переходить к заявлениям в полицию и обращению в суд общей юрисдикции. Полицейских просите проверить застройщика на предмет совершения мошенничества, в суде требуйте взыскать с застройщика деньги, проценты и моральную компенсацию. Чем раньше вы этим займётесь, тем больше у вас шансов вернуть свои деньги. Возбуждённое уголовное дело – лишний повод для обманщиков пойти с вами на мировую.

Если застройщик бесследно исчез или с него нечего взять, не отчаивайтесь и следите за судьбой объекта. Рано или поздно власти передадут долгострой другой компании. Документально подтвердите права на квадратные метры и сумму вложенных в строительство средств, приложите копии судебных решений. Сражайтесь за недвижимость до конца!

Пример удачного разрешения подобного спора – пермский долгострой по адресу ул. Челюскинцев, 23, много лет украшающий оживлённый путепровод, соединяющий Индустриальный и Свердловский районы города. Стройка началась ещё в конце «нулевых». Компания «Пермгражданстрой» планировала возвести две очереди многоквартирных домов, но стройке помешал кризис. Первую очередь с грехом пополам удалось завершить на три года позже срока, вторая же очередь пока стоит замороженной. Однако в 2018 году краевой Минстрой обещает согласовать государственное финансирование – есть надежда на то, что дольщики получат многострадальные квадратные метры. Кстати, директор фирмы-застройщика Мокрушин и его замы ещё в 2014 году скрылись сразу после возбуждения в отношении них уголовных дел о растрате и злоупотреблении полномочиями. Сейчас дело приостановлено в связи с невозможностью найти подозреваемых.

На страницах информационного портала Проаферы Ру мы следим за самыми громкими расследованиями в сфере ЖКХ и строительства. Подписывайтесь на новости!

Люди новой фармации

В Ульяновске произведены громкие аресты по уголовному делу о мошенничестве в сфере государственных закупок лекарств

Среди подозреваемых — депутат областного Законодательного собрания Игорь Тихонов (в прошлом — секретарь регионального политсовета «Единой России»), гендиректор государственного АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган. Всех троих после обыска в их домах и офисах переправили в Москву, где Басманный суд принял решение о мере пресечения: Тихонов и Коган до 27 августа будут находиться под стражей, Тихонов — под домашним арестом. К ним должен присоединиться и региональный министр здравоохранения Рашид Абдуллов, но после обыска ему стало плохо, он попал в реанимацию и пока лечится в сосудистом центре областной больницы.

Игорь Тихонов. Фото: Сергей Титов

Расследованием уголовного дела занимается не региональное следственное управление, а ГСУ СК, что повышает профиль коррупционного скандала до федерального. Обыски и аресты по поручению СК проводили сотрудники УФСБ. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, Тихонов и Абдуллов, пользуясь своим положением, оказывали давление на главврачей больниц, чтобы те закупали медикаменты не самостоятельно, а по контрактам с «Ульяновскфармацией». По версии следствия, подозреваемые организовывали электронные аукционы по совместным государственным закупкам, затем деньги «под личным контролем Тихонова» выводились со счетов госпредприятия на счета трех фирм, подконтрольных Когану. В деле фигурирует сумма отката в 10,5 млн рублей. Депутат Госдумы Алексей Куринный считает, что за последние три года с учетом объемов закупок на 3,5 млрд рублей областной бюджет мог понести ущерб на сумму до 300 млн рублей из-за того, что аукционы проходили без снижения цены.

Все это — на фоне недофинансирования областной медицины, которой, по данным Куринного, не хватает 2 млрд рублей в год.

Объединенные торги по заявкам многих больниц — это нормальная практика, позволяющая сэкономить, когда нужны дорогостоящие лекарства, оборудование и материалы. Но в Ульяновске таких торгов было много, в них включались тысячи не связанных между собой позиций, что противоречит смыслу совместных торгов, и победителем в большинстве случаев выходила «Ульяновскфармация». Почему — видно из материалов одного арбитражного процесса.

Весной 2017 года региональное управление ФАС аннулировало совместный электронный аукцион по закупке лекарств и медизделий на сумму почти 590 млн рублей из-за массы нарушений. В предмет закупки включались одновременно товары и услуги, а также разнородные товары (например, реактивы и скальпели), что исключало из торгов потенциальных производителей. «Если завод делает шприцы, он же не может поставить халаты, бахилы, иглы», — говорит руководитель УФАС Геннадий Спирчагов.

Условия торгов формировались так, что их могла выиграть только «Ульяновскфармация» — лишь эта фирма могла внести многомиллионный обеспечительный залог из-за укрупнения лота, только у нее есть вместительные склады.

По закону нельзя было объединять торги на изделия, потребность в которых у больниц различна, указывать конкретные товарные знаки без возможности замены на эквивалентные. Часто отсутствовали четкие характеристики объектов закупки, из-за чего нельзя понять, какой товар нужен заказчику, зато цена товара могла колебаться в широчайших пределах. Больницы с подачи минздрава оспорили отмену аукциона, разбирательство тянулось больше года, но Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил правоту антимонопольщиков.

Разные СМИ со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» иллюстрируют монополию «Ульяновскфармации» в сфере медицинских закупок такими цифрами: в 2014 году компания выиграла тендеры на поставку лекарств и медизделий на общую сумму 208 млн рублей, в 2016-м — на 1,6 млрд руб., в 2017-м — на 854 млн руб., а в 2018 году — на 883 млн руб. Издание «Idel.Реалии» указывает, что наиболее урожайным для фирмы был 2015 год — 246 выигранных тендеров на 2,2 млрд рублей. Региональное министерство развития конкуренции и экономики, организатор торгов, в уголовном деле почему-то не фигурирует.

Усложняющие логистику объединенные торги, затягивание и аннулирование их из-за нарушений, укрупнение лотов и закупка по завышенным ценам могли стать причиной нехватки лекарств и расходных материалов в больницах области. В них нет элементарных вещей, вплоть до физраствора и средств для дезинфекции. Пациентов просят покупать лекарства и материалы за свой счет. Но в сюжете программы «Дежурная часть» на канале «Россия 24» в срыве аукционов и отсутствии лекарств обвиняют УФАС и Спирчагова, а «Ульяновскфармация» там выглядит потерпевшей стороной.

За что нас истязают? Репортаж с пристрастием из регистратуры детской хирургии

После произведенных арестов региональный политсовет «ЕР» приостановил членство Тихонова и Абдуллова в партии. Председатель Заксобрания Анатолий Бакаев попытался извлечь пользу из ситуации: «Развернулась реальная борьба с коррупцией. Мы идем по пути очищения нашей партии».

Губернатор Сергей Морозов публично признал, что случившееся опозорило власть и весь регион и что ему стыдно. «Случившееся за гранью моего понимания», — сказал он.

Нет, знал, не мог не знать, отвечают ему: УФАС присылало материалы и — ноль внимания, Общественная палата сигнализировала, КПФР о том же твердила. А кто притащил из Самары руководство тамошней фирмы «Фармбокс», в прошлом местного монополиста на рынке поставок медикаментов? Морозов. После банкротства «Фармбокса» эти люди оказались во главе «Ульяновскфармации», и теперь они под следствием. Игорь Тихонов — давний соратник Морозова еще со времен его работы мэром Димитровграда. На каждых выборах в областное Заксобрание губернатор возглавляет список «ЕР», говорит, что это его команда, и теперь должен за это отвечать. Бывший зампред регионального парламента Алсу Балакишиева, осужденная в 2016 году за взятку, — из той же команды. Но на сентябрьских выборах в Заксобрание Морозов опять возглавит список «ЕР».

Доктор политических наук Нина Дергунова считает, что губернатор должен нести гражданскую и политическую ответственность за людей, которым он отдал на откуп ту или иную отрасль.

«Это были его люди на первичной стадии отбора, — говорит политолог. — Со временем у них возникает чувство вседозволенности, они прикрываются именем губернатора. Если факты коррупции стали нарастать, значит, в области сложилась среда бесконтрольности — несмотря на то что у нас куча советов по противодействию коррупции, есть даже уполномоченный».

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Константин Долгов считает, что политическая ответственность наступает сама по себе — на выборах.

«Губернатор не может быть нянькой для взрослых людей, которые знают, где проходит грань допустимого, поэтому возлагать на него ответственность за преступления других нельзя», — говорит он.

Читайте также

Сами выход найдете? Губернаторы научились покидать должность до возбуждения уголовного дела

В Ульяновске развернулась нешуточная имитация борьбы с коррупцией: готовится «Неделя справедливости, согласия и созидания», есть проект указа губернатора «О мерах по повышению эффективности противодействия коррупции». При этом многомиллиардный рынок социального питания поделен между ООО «Альтернатива» и «Торговым домом СПП»: первая фирма связана с депутатами Заксобрания, единороссами Ростиславом Эдварсом и Андреем Толмачевым, вторая — с бизнесменом Дмитрием Рябовым, которого называют «кошельком губернатора». Управление ФАС неоднократно аннулировало аукционы, проводимые региональным Фондом модернизации ЖКХ: из-за укрупнения лотов, исключающего конкуренцию, торги выигрывали «свои» фирмы. На днях СК возбудил уголовное дело в отношении руководства муниципального учреждения «Стройзаказчик» — за разглашение коммерческой тайны при проведении аукционов в пользу конкретных юрлиц. Но официальная газета «Ульяновская правда» успокаивает: в пересчете на 100 тысяч населения область далеко не лидер по коррупции, а разоблачение «банды фармацевтов» — это «государственная политика по утверждению в стране законности и правопорядка».

Обмани меня: топ-10 самых известных мошенников

Иногда мошенничество становится не просто способом заработать, а образом жизни. Известные дельцы и авантюристы мастерски перевоплощаются, меняя имя, профессию и биографию. Чем талантливее аферист, тем более рискованные предприятия он затевает, одурачивая ученых и миллионеров, вводя в заблуждение целые компании и даже города. Так, два брата из Одессы обвели вокруг пальца искусствоведов из Лувра, а обманщик Джозеф Уэйл – самого Бенито Муссолини. «Право.ru» расскажет о 10 самых известных мошенниках в мире.

Виктор Люстиг: мошенник, который продал Эйфелеву башню

Первую аферу Виктор Люстиг провернул в 1910 году, когда ему было 20 лет. Он продемонстрировал потенциальному покупателю сконструированный им компактный станок для печатания фальшивых стодолларовых купюр, объяснив, что единственный его недостаток заключается в низкой производительности – одна банкнота за шесть часов. После удачной демонстрации состоялась сделка: Люстиг получил $30 000, а клиент унес чудо-станок. Молодой мошенник сразу же засобирался к отъезду, поскольку хорошо знал, что произойдет дальше: придуманное им устройство вместо очередной купюры выдаст одураченному покупателю чистый лист бумаги – фальшивым был сам станок, а демонстрационные стодолларовые купюры являлись подлинными.

Однако самая известная афера Люстига состоялась спустя 15 лет, когда в Париже планировался очередной ремонт Эйфелевой башни. Люстиг воспользовался этим, изготовил себе фальшивые документы на имя высопоставленного чиновника Министерства Почт и Телеграфов, в ведении которого находилась башня, и разослал приглашения пяти самым крупным торговцам железным ломом. Во время личной встречи Люстиг рассказал откликнувшимся предпринимателям, что Эйфелева башня обветшала и представляет собой угрозу для жителей Парижа и его гостей, поэтому городские власти приняли решение утилизировать ее. А поскольку такой шаг может вызвать возмущение общественности, он уполномочен провести закрытый аукцион на подряд по разборке башни. Когда покупатель выписал Люстигу чек на 250 000 франков, мошенник обналичил деньги и скрылся из страны (см. «Как продать Эйфелеву башню: три истории великих мошенников»).

Вильгельм Фойгт – лже-офицер, захвативший ратушу

В 1906 году безработный нелегал Вильгельм Фойгт купил в берлинском предместье Кёпенике подержанную форму капитана прусской армии и направился в ней к местной казарме. Там он встретил четырех гренадеров и сержанта, которым приказал следовать за ним до городской ратуши для того, чтобы арестовать бургомистра и казначея. Солдаты не осмелились ослушаться офицера и беспрекословно выполнили его приказ. Вильгельм Фойгт объявил чиновникам, что те задержаны за хищение государственных средств, а все имеющиеся деньги конфискованы в качестве доказательств по делу. Приказав солдатам охранять задержанных, Фойгт отправился с казной на вокзал, где попытался скрыться.

Через 10 дней мошенник был пойман и приговорен к 4 годам тюрьмы. Спустя пару лет история дошла до Вильгельма II и так развеселила кайзера, что тот освободил афериста своим личным указом. В 1909 году об этом удивительном событии была написана книга, а чуть позже снят фильм и поставлена пьеса. Сегодня на ступенях городской ратуши Кёпеника красуется бронзовая статуя легендарного «капитана». Фойгт вышел на пенсию богатым человеком.

Бронзовая статуя Вильгельма Фойгта у ратуши Кёпеника , правообладатель unterwegsinberlin.de

Джозеф Уэйл: аферист, обманувший Муссолини

Джозеф Уэйл был настолько известным аферистом XX века, он даже носил прозвище – «король мошенников». Однажды Джозеф узнал, что Национальный Торговый Банк Мунси переезжает на новое место. Тогда он арендовал пустовавший дом, нанял группу лже-клерков и лже-клиентов и разыграл бурную банковскую деятельность. Все шоу было сделано ради одного местного миллионера, которому предлагалось купить земельные участки за четверть их цены. Пока клиент ждал хозяина банка, он наблюдал очереди в кассах, работников с кипами бумаг, охранников, слушал телефонные переговоры. Хозяин банка встретил покупателя уставшим и недовольным, но все же дал уговорить себя на сделку. Каково же было удивление миллионера, когда он обнаружил, что договор на покупку участков оказался подделкой, а от банка буквально на следующий день не осталось и следа!

Интересно, что одной из жертв Джозефа Уэйла стал сам Бенито Муссолини, который купил у афериста право на разработку месторождений в Колорадо. Когда спецслужбы обнаружили обман, Уэйл успел скрыться с $2 млн. Аферист несколько раз попадал в тюрьму и выбирался из нее, а всего прожил 101 год.

Фрэнк Абигнейл: экс-мошенник из ФБР

Об аферах нашего современника Фрэнка Абигнейла-младшего можно узнать из фильма «Поймай меня, если сможешь». Для тех, кто не смотрел это кино, расскажем. Фрэнк Абигнейл обнаружил в себе талант к подделке чеков в 16 лет. Через некоторое время его фальшивые чеки на общую сумму $2,5 млн оказались в обращении 26 стран мира. Раздобыв поддельное удостоверение и форменную одежду пилота Pan Am, Абигнейл обналичивал их по всему миру за счет авиакомпании – она предоставляла своим пилотам право бесплатных рейсов.

После того, как в аэропорту Нового Орлеана его едва не задержала полиция, Фрэнк Абигнейлн начал представляться педиатром. В отличие от «пилота», который никогда не управлял воздушным судном, Абигнейл действительно некоторое время заведовал детским отделением больницы в штате Джорджия. Еще одна маска Абигнейла – сотрудник офиса генерального прокурора штата Луизиана. Он получил эту работу после сдачи экзамена на профессиональную пригодность. Показательно, что ни медицинского, ни юридического образования у Абигнейла не было, а диплом Гарвардского университета, который он предъявлял, на поверку оказался фальшивкой.

В апреле 1971 года Верховный суд штата Виргиния приговорил Абигнейла к 12 годам тюремного заключения. Но ФБР решило использовать его уникальный криминальный опыт для борьбы с мошенничеством и выявления подделок и предложило Абигнейлу сотрудничество. Благодаря этому он вышел на свободу, отбыв лишь третью часть тюремного срока. Сейчас Абигнейл является официальным миллионером. У него жена и три сына, один из которых работает в ФБР, а его лучшим другом стал гонявшийся за ним агент (см. «Как продать Эйфелеву башню: три истории великих мошенников»).

Фрэнк Абигнейл-младший, правообладатель wikimedia.org

Фердинанд Демара: талантливый врач без медобразования

Во время Корейской войны 1950–1953 годов на борт канадского эсминца «Каюга» доставили полтора десятка раненых солдат. Все они были прооперированы корабельным врачем Джозефом Кайром и пошли на поправку. Одна из особенно сложных полостных операций – извлечение пули из грудной клетки – даже вошла в специализированный канадский журнал. Это послужило началом большого скандала. Выяснилось, что врач Кайр завербовался в военно-морские силы под чужим именем и что он вовсе не гражданин Канады, как следовало из поддельных документов, а американец Фердинанд Демара. Но самое поразительное заключалось в том, что он не имеет никакого отношения к медицине. Разоблаченный Демара рассказал, что обладает фотографической зрительной памятью и способностью запоминать дословно большие объемы текста. Перед каждой операцией он штудировал соответствующий раздел учебника по хирургии.

Кстати, это не единственная профессия, которую примерил на себе Фердинанд Демара. За свою жизнь Демара успел побыть инженером-строителем, заместителем шерифа, начальником тюрьмы, доктором психологии, адвокатом, экспертом Службы защиты прав детей, бенедиктинским монахом, редактором, специалистом по раку, хирургом и преподавателем. При этом ни в одном случае он не искал большой материальной выгоды – вероятно, мошенника интересовал только социальный статус (см. «Как продать Эйфелеву башню: три истории великих мошенников»).

Мэри Бейкер, принцесса Карабу

Не преследовала больших материальных выгод и еще одна мошенница, Мэри Бейкер. Она появилась в Глостершире в 1817 году в экзотической одежде, с тюрбаном на голове, лазала по деревьям, пела странные песни и даже плавала нагишом. Ко всему прочему, девушка говорила на никому неизвестном языке. Сперва незнакомка поселилась у мирового судьи, затем в госпитале.

Однажды португальский моряк Мануэль Эйнессо заявил, что понимает ее речь. Он перевел, что девушка является принцессой Карабу с острова в Индийском океане, ее захватили пираты, однако их корабль вскоре потерпел крушение и лишь ей удалось спастись. Эта новость подогрела интерес к незнакомке. Однако после появления ее портрета в местной газете горожанка узнала в ней дочь сапожника.

Суд в качестве наказания отправил самозванку в Филадельфию, но там женщина снова попыталась одурачить жителей своей историей про загадочную принцессу. Биография Бейкер легла в основу фильма «Принцесса Карабу».

Мэри Бейкер в образе принцессы Карабу, фото с сайта kulturologia.ru

Основатель «МММ» Сергей Мавроди

В 1993 году кооператив «МММ», основанный Сергеем Мавроди, выпустил ценные бумаги. Вскоре «МММ» стал крупнейшей в истории России финансовой пирамидой, в которой участвовало 10–15 млн человек. Вклады в «МММ» составляли в общей сложности треть бюджета страны.

4 августа 1994 года цены на акции «МММ» выросли в 127 раз по сравнению с первоначальной стоимостью. Некоторые эксперты считают, что в то время только в Москве Мавроди зарабатывал порядка $50 млн в день.

Когда пирамида рухнула, миллионы человек потеряли свои сбережения. По разным подсчетам, общий размер причиненных им убытков составляет от $110 млн до $80 млрд. Самого Мавроди приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Афера Гохманов, или как купцы из Одессы надули Лувр

Братья Гохманы жили в Одессе в XIX веке. Им принадлежала антикварная лавка, в которой наравне с настоящими историческими ценностями частенько продавались подделки. Однако Гохманы мечтали о крупных деньгах, поэтому решились организовать поистине беспрецедентное мероприятие. В 1896 году они продали Лувру уникальную тиару скифского царя Сайтафарна за 200 000 франков. Семь лет весь мир съезжался в Париж посмотреть на чудо, а на восьмом году эпатажный художник и скульптор с Монмартра Эллин Майенс разоблачил подделку. Несмотря на это, аферисты так и не были привлечены к ответственности (см. «Афера Гохманов, или как купцы из Одессы надули Лувр на 200 000 франков»).

Поддельная тиара скифского царя Сайтафарна, которая много лет находилась в Лувре, фото с сайта faberge-museum.de

«Червонные валеты»

Группа аферистов «Червонные валеты», как они сами себя называли, образовалась в 1867 году в Москве во главе с Павлом Шпеером. Их первая крупная афера была связана со страховками. Мошенники разослали по всей России множество сундуков с готовым бельем, оценив каждый в 950 руб. и оформив страховку. Страховые расписки выдавались на гербовой бумаге и принимались банками в залог за кредиты наравне с векселями. Пока посылки в конечных пунктах дожидались своих получателей, которые так и не явились, мошенники обналичили расписки. Когда «Российское общество морского, речного и сухопутного страхования и транспортировки кладей» вскрыло посылки, в них оказалось несколько вложенных друг в друга по принципу матрешки ящиков, в последнем из которых была тщательно упакованная книга «Воспоминание об императрице Екатерине Второй по случаю открытия ей памятника».

Однако самой громкой аферой «Червонных валетов» стала продажа дома московского генерал-губернатора (ул. Тверская, д. 13). Шпееру удалось войти в доверие к генералу, и тот с радостью согласился предоставить на день свой дом для того, чтобы Шпеер показал его знакомому английскому лорду (сам князь с семьей в это время был за городом). По возвращении князь обнаружил в своем доме лорда со слугами, разгружающими скарб: оказалось, Шпеер не просто показал дом, но и продал его за 100 000 руб. Нотариальная купчая оказалась поддельной, а самого нотариуса найти не удалось.

Генерал отомстил Шпееру, и вскоре почти все члены банды «Червонных валетов» были арестованы и предстали перед судом. Из 48 проходивших по делу мошенников 36 принадлежали к высшей аристократии. Главные организаторы были отправлены на каторгу, исполнители – в арестантские роты и лишь немногие отделались крупными штрафами.

Граф де Тулуз-Латрек, он же корнет Савин

В начале XX века корнет Николай Савин приезжает в Сан-Франциско, снимает лучшие гостиничные апартаменты и представляется всем графом де Тулуз-Латреком. Он раздает интервью, в которых рассказывает о специальном задании российского правительства – найти хороших американских промышленников с целью поставки материалов для строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Доверчивые предприниматели буквально встают в очередь, чтобы познакомиться с «графом» и приподнести ему ценный подарок, дабы он замолвил за них словечко. Поездив по Калифорнии и собрав приличный капитал, Тулуз-Латрек исчез вместе с крупными деньгами и надеждами на солидный контракт.

Затем Савин двинулся в Рим, где военное министерство объявило о желании обновить свой конный парк. Там он сыграл роль крупного российского коннозаводчика, причем успешно: правительство быстро заключило с ним договор о поставках. Забрав аванс, Савин скрылся. В столице Болгарии его принимали уже как великого князя Константина Николаевича. Мошенник был настолько убедителен, что ему предложили ни много ни мало занять трон. Если бы не софийский парикмахер, лично стригший князя Константина и опознавший самозванца, скорее всего, эта афера имела бы успех. Еще одной смелой выходкой Савина была продажа богатому американцу Зимнего дворца. Схема использовалась та же, что и у «Червонных валетов». На руку Савину сыграла Февральская революция – по причине царившей в то время в стране анархии никто не стал заявлять в полицию.

В статье использована книга В. А. Гиляровского «Корнет Савин», материалы из журналов «Культорология.рф», «Закон времени», «Про бизнес», «Школа жизни», «Magmen»s», «Избранное», а также из других открытых источников.

Громкие случаи мошенничества с материнским капиталом в 2012-2013 гг

18 ноября были задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиарда рублей на незаконном обналичивании материнского капитала. В числе девяти основных фигурантов — активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России. Они были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

13 ноября оперативники в Приморье пресекли схему хищения материнского капитала руководителями кредитного кооператива города Фокино. Всего установлено свыше 20 эпизодов мошенничества, сумма ущерба составила около 730 тысяч рублей. Подозреваемые заключали поддельные договоры целевого беспроцентного займа на улучшение жилищных условий с потерпевшими, имеющими право на средства господдержки. После сделки матери получали наличными до 200 тысяч рублей, остальные деньги — более 100 тысяч рублей — забирали мошенники.

21 октября стало известно, что двоим жителям Хабаровского края предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 11,5 миллиона рублей со средствами материнского капитала, еще несколько человек — в статусе подозреваемых. Всего установлены 34 факта хищения денежных средств. Группа злоумышленников действовала в городе Амурске и окрестных селах с февраля 2011 года по сентябрь 2012 года. Используя один из потребительских кооперативов, они готовили и предоставляли в Управление пенсионного фонда России по Амурскому району Хабаровского края заведомо ложные документы о покупке жилья, а также документы о фиктивных займах.

12 сентября стало известно, что 13 жителей Новгородской области задержаны правоохранителями по подозрению в хищении средств Пенсионного фонда РФ более чем на 60 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении подозреваемых возбуждены пять дел по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» и «Мошенничество». Сообщество действовало в 2012-2013 годах на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей.

30 августа стало известно о причастности более 200 человек к махинациям с материнским капиталом в Пенсионном фонде Ингушетии. По данным полиции, сотрудники Пенсионного фонда Ингушетии занимались махинациями с материнским капиталом, ущерб от которых превысил 100 миллионов рублей. Они изготавливали поддельные документы, необходимые для получения сертификатов на материнский капитал, при этом в качестве владельцев сертификатов выступали женщины, не рожавшие детей. В рамках уголовного дела о мошенничестве были арестованы заместитель руководителя ПФР республики Лиза Белхороева, начальник отдела Лина Дахкильгова, замначальника отдела Абу-Муслим Хамхоев и сотрудник крупной страховой компании Муслим Кодзоев.

17 июня суд приговорил двух мошенниц, похитивших в Горном Алтае почти 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, к шести и пяти годам условно. Установлено, что одна из женщин, действуя от имени ООО «Сибстрой», при помощи своей подельницы оформила на имя получателей материнского капитала ложные справки о долгах по выплате процентов за пользование займом на строительство. В действительности жертвы мошенниц земельных участков под строительство жилья не имели и договоров займа не заключали. На расчетный счет ООО «Сибстрой» было перечислено более 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, из них удалось обналичить и похитить около 11,9 миллионов рублей. Деньги предназначались для выплат получателям государственной поддержки, жившим в городе Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Улаганском и Чойском районах.

В апреле было передано в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на 27 миллионов рублей в Тверской области. Председатель и главный бухгалтер кооператива в течение двух лет через СМИ рассказывали об оказании правовой помощи тем, у кого есть государственный сертификат на материнский капитал. Незаконным путем они оказывали содействие гражданам в реализации их права на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

11 октября стало известно, что североосетинский чиновник выдавал подложные разрешения на строительство индивидуальных домов, по которым были обналичены средства материнского капитала. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог». Всего, по версии следствия, начальник отдела архитектуры и строительной политики администрации Ирафского района Северной Осетии выдал 40 подложных разрешений на строительство, по 35 из них деньги были обналичены. В итоге государству был нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

23 мая в Чечне была задержана мошенница, которая похитила у 54 семей с маленькими детьми свыше 18 миллионов рублей, предназначенных в качестве материнского капитала. Женщина забирала у своих клиентов государственные сертификаты на материнский капитал и копии личных документов, обещая при этом помочь им в «обналичивании» сертификата. В частности она заверяла доверчивых граждан в том, что поможет получить им разрешение на использование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, погашения товарных кредитов и предоставления в счет этих кредитов наличных денег.

11 мая стало известно, что полицейские задержали в Томске и Иваново двух участников преступной группы, обналичивающей материнский капитал в 246 городах России. Преступная группа действовала на территории четырех федеральных округов — Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном. Участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях (остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами и т.д.) и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Участников группы из Томска и Иваново подозревают в мошенничестве на 5,9 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
  • Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

    Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

    Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты [email protected]

    В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Смотрите еще:

  • Приказ фмс 391 от 30112012 с изменениями Приказ Федеральной миграционной службы от 30 ноября 2012 г. N 391 "Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской […]
  • Будет ли повышения пенсии в августе 2014 Пенсии в августе 2018 Прибавка разная у всех Повышение пенсий произойдет в результате ежегодного августовского перерасчета, который с 2010 года проводится в беззаявительном порядке, то есть без участия самих пенсионеров. Напомним, что […]
  • Сельхоз субсидия Субсидии на развитие фермерских хозяйств Финансовая поддержка фермеров сегодня является одной из приоритетных задач государства, особенно в условиях нынешнего кризиса. Именно с этой целью сельхозпроизводителям предлагаются различные […]
  • Как исчислить сумму налога на доходы физических лиц Как высчитать НДФЛ из зарплаты Актуально на: 24 января 2018 г. По общему правилу заработная плата облагается НДФЛ по ставке 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. И каждый работодатель, будучи налоговым агентом, должен исчислить, […]
  • Неправомочное увольнение Неправомочное увольнение Дата создания: 13 .04.2014. Начать хотелось бы с рассмотрения мер ответственности и других негативных последствий, которые грозят работодателю за то, что он неправильно увольняет работников. А затем уже мы […]
  • Правила установки тахографов Изменение в законодательстве об установке тахографов Вступили в силу Приказы Минтранса России №273 от 21.08.2013 года «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами» и №470 от 17.12.2013 года «О внесении изменений в […]
  • Приказ мвд россии 80 от 2010 г Приказом МВД России от 11 марта 2012 г. N 160 в настоящий приказ внесены изменения Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. N 80"Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции" С изменениями и […]
  • Решение суда приморского края Администрация Владивостока обжалует решение Арбитражного суда Приморского края В установленный законом срок власти города намерены обжаловать решение суда первой инстанции Владивосток, ИА Приморье24. 26 сентября 2017 года Арбитражный суд […]